Το επόμενο βήμα είναι οι γνωστές πια διαδικασίες KYC (Know Your Customer) και AML (Anti-Money Laudering). Δηλαδή η προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα και την οικονομική δραστηριότητα του πελάτη που επιθυμεί να ανοίξει λογαριασμό. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη διάθεση της τράπεζας, αλλά δεν κοινοποιούνται σε καμία άλλη αρχή πλην της CIMA. Το τελευταίο βήμα είναι μια απλή αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού, η οποία θα εξεταστεί και θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί σε διάστημα που κυμαίνεται από λίγες ημέρες ως λίγες εβδομάδες (ανάλογα με το πλήθος των εγγράφων ή των ζητημάτων που θα παρουσιαστούν).
Τα Νησιά Κέιμαν διατηρούν ένα καθεστώς ευρείας αυτονομίας (που υφίσταται από το 1972 και επικαιροποιήθηκε το 1994) όσον αφορά τις εσωτερικές τους υποθέσεις. Το κατά κεφαλήν εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο έχει τόση διαφορά με τα ανεξάρτητα κράτη της περιοχής, που κλείνει εξαρχής οποιαδήποτε συζήτηση για απόκτηση περαιτέρω «ελευθερίας» από τη μητρόπολη Βρετανία. Είναι δε από τα ελάχιστα νησιά στην περιοχή όπου στην ιστορία τους ως αποικίες δεν τέθηκε ποτέ θέμα ανεξαρτητοποίησης. Τους λόγους τους καταλαβαίνουμε όλοι.
Πηγή: newmoney.gr–ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΓΑΡΤΑΝΗΣ