Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν επέκρινε την Πέμπτη την κυβέρνηση Τραμπ επειδή δεν έθεσε στη διάθεση του Κογκρέσου και του κοινού τα οικονομικά αρχεία του σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Επσταϊν. «Μεγάλα νέα από τους ερευνητές μου σχετικά με την επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας του Επσταϊν: η κυβέρνηση Τραμπ έχει ένα αρχείο του Επσταϊν που περιγράφει λεπτομερώς 4.725 τραπεζικές μεταφορές και σχεδόν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια που διακινούνται μέσω μίας μόνο από τις τράπεζές του. Εκατοντάδες εκατομμύρια περισσότερα μέσω άλλων», έγραψε ο Γουάιντεν στο X.
«Ο Επσταϊν έπρεπε να πληρώσει για την εμπορία ανθρώπων με κάποιο τρόπο. Περαιτέρω στοιχεία δείχνουν ότι χρησιμοποίησε ρωσικές τράπεζες για να επεξεργαστεί εκατοντάδες εκατομμύρια σε πληρωμές. Και πάλι, αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά αρνούνται να διερευνήσουν», πρόσθεσε ο γερουσιαστής. Ο Γουάιντεν και πολλοί ακόμα νομοθέτες, και Ρεπουμπλικανοί, πιέζουν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI να δημοσιεύσουν περισσότερα έγγραφα που συνδέονται με την σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών από τον Επσταϊν.
«Πιστεύαμε από την αρχή ότι επρόκειτο για μια υπόθεση όπου έπρεπε να βρούμε τις διαδρομές του χρήματος», δήλωσε ο Γουάιντεν στους New York Times. «Αυτή η φρικτή επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας κόστισε στον Επσταϊν πολλά χρήματα, και έπρεπε να τα βρει από κάπου».
Τα αρχεία στη διάθεση των NYT
Η ομάδα του Γουάιντεν φέρεται να εξέτασε έγγραφα που συνέδεαν τις μεγάλες μεταφορές χρημάτων του Επσταϊν σε ιδιώτες και ξένες χώρες μέσω αναφορών ύποπτης δραστηριότητας ή SAR μιας τράπεζας. Τα αρχεία εξετάστηκαν από τους ΝΥΤ.
Η τριετής έρευνα του γερουσιαστή του Ορεγκον αποκάλυψε ένα SAR για τον Επσταϊν που υποβλήθηκε το 2019 από την JPMorgan για 1,1 δισ. δολάρια, ανέφεραν οι New York Times. Η έκθεση περιελάμβανε συνολικά 4.700 συναλλαγές που χρονολογούνται πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε γυναίκες από τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και το Τουρκμενιστάν.
Η ομάδα του Γουάιντεν βρήκε έγγραφα που έδειχναν ότι υπήρχαν επίσης αναφορές από την Deutsche Bank για περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια, από την Bank of New York Mellon για 378 εκατομμύρια δολάρια και από την Bank of America για μεγάλο ποσό. Οι αναφορές ύποπτης δραστηριότητας κατατέθηκαν μήνες μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019 για ομοσπονδιακές κατηγορίες εμπορίας ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Τα στοιχεία αυτά διαψεύδουν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI που ανέφεραν τον Ιούλιο ότι το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που σχετίζονται με τα εγκλήματα του Επσταϊν έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού για δημόσια εξέταση.
Ωστόσο, ο Γουάιντεν υποστηρίζει ότι αυτές οι SAR αποκαλύπτουν την αλήθεια σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα του Επσταϊν και των πελατών του. «Όταν οι τράπεζες υποβάλλουν αυτές τις αναφορές μόνο επειδή οι εγκληματίες όπως ο Επσταϊν είναι νεκροί ή πίσω από τα κάγκελα, αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν», δήλωσε ο Γουάιντεν.
Μερικά από τα θύματα του Επσταϊν υπέγραψαν έναν διακανονισμό 290 εκατομμυρίων δολαρίων με την JPMorgan και 75 εκατομμυρίων δολαρίων με την Deutsche Bank, το 2023, αφού ανέφεραν ότι οι τράπεζες αγνόησαν τις αρχικές ενδείξεις πιθανής εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.
Οι εκκλήσεις του Γουάιντεν για μεγαλύτερη διαφάνεια έχουν γίνει και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω μιας διακομματικής προσπάθειας. Αρχικά, οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές καταψήφισαν μια τροπολογία των Δημοκρατικών για την δημοσιοποίηση περισσότερων πληροφοριών για την υπόθεση. Τώρα όμως, εξετάζουν ένα μέτρο για την αποκάλυψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές του Επσταϊν, σημείωσε το The Hill.