Και ιδιοκτήτης ΠΑΕ στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Οι κατηγορούμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν την επιστροφή του ΦΠΑ - Τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους

Να εισπράξουν περίπου 12 εκατ. ευρώ σχεδίαζαν τα μέλη του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, με τους αστυνομικούς να προχωρούν συνολικά σε 18 συλλήψεις.

Όμως, ίσως επειδή υποψιάστηκαν ή πληροφορήθηκαν πως βρίσκονται υπό παρακολούθηση από την Οικονομική Αστυνομία, προχώρησαν στην ακύρωση αυτών των τιμολογίων. Ήταν όμως αργά γι’ αυτούς, καθώς στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν μπει πάνω από 350 εταιρείες, οι περισσότερες «φαντάσματα», στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες αχυράνθρωποι της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγές της Κατεχάκη, το κύκλωμα από το 2023 μέχρι σήμερα είχε προλάβει να εισπράξει 4,5 εκατ. ευρώ, κόβοντας τιμολόγια ακόμη και σε γνωστά πρόσωπα όπως ο παρουσιαστής – τηλεοπτικός παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης, αλλά κι ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League.

Ειδικότερα, ερωτηθείς από το  ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης είπε:  «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον  Ηλιάδη, ο Κοκλώνης υποστήριξε  ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός, που τυγχάνει πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας μικρότερης κατηγορίας και δημοτικός σύμβουλος στη Δυτική Αττική, δεν δίστασε να ιδρύσει εταιρεία «φάντασμα» στο όνομα υπερήλικης θείας του που βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο 52χρονος έχει συλληφθεί, όπως και ο αδερφός του που τυγχάνει υπάλληλος στον ίδιο δήμο, ενώ με χειροπέδες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ και λογιστές – μέλη του κυκλώματος στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τα περισσότερα από τους 500.000 ευρώ που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης.

Ανάμεσα στις ελεγχόμενες εταιρείες, είναι διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, ενώ άλλες έχουν να κάνουν με παροχή υπηρεσιών και λογιστικά.

Πηγή: Pagenews.gr