Κύκλωμα ΦΠΑ: Τα εικονικά τιμολόγια των 12 εκατ. ευρώ και ο ρόλος προέδρου ΠΑΕ

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα απάτης με εικονικά τιμολόγια, που είχε στόχο να αποσπάσει παράνομα περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνες έρευνες. Η αστυνομική επιχείρηση, που χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στον χώρο της φοροδιαφυγής, οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, ένας 52χρονος που τυγχάνει πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας μικρότερης κατηγορίας και παράλληλα δημοτικός σύμβουλος στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2023 μέχρι και σήμερα, το κύκλωμα είχε ήδη καταφέρει να αποκομίσει παράνομα κέρδη ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών-«φαντάσματα». Σε περισσότερες από 350 εταιρείες που τέθηκαν υπό παρακολούθηση, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εμφανίζονταν να είναι αχυράνθρωποι της οργάνωσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και συγγενικά πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της «εταιρείας» που ο 52χρονος φέρεται να ίδρυσε στο όνομα της υπερήλικης θείας του, η οποία νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης, χωρίς φυσικά να έχει καμία γνώση ή συμμετοχή στις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν πρόσφατα στην ακύρωση τιμολογίων συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πιθανότατα επειδή αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αποφύγουν τις συλλήψεις, καθώς η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας είχε ήδη χαρτογραφήσει πλήρως το δίκτυο.

Στα εικονικά τιμολόγια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίζονταν ως αποδέκτες ακόμη και γνωστά πρόσωπα του καλλιτεχνικού και αθλητικού χώρου, μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, αλλά και πρόεδρος ομάδας της Super League.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή λογιστών που θεωρούνται μέλη του κυκλώματος. Στο δίκτυο εμπλέκονται διαφημιστικές και συμβουλευτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, λογιστικά γραφεία, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τυχόν διασυνδέσεις του κυκλώματος με άλλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Πηγή: pagenews.gr