Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα απάτης με εικονικά τιμολόγια, που είχε στόχο να αποσπάσει παράνομα περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνες έρευνες. Η αστυνομική επιχείρηση, που χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στον χώρο της φοροδιαφυγής, οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, ένας 52χρονος που τυγχάνει πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας μικρότερης κατηγορίας και παράλληλα δημοτικός σύμβουλος στη Δυτική Αττική.
Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2023 μέχρι και σήμερα, το κύκλωμα είχε ήδη καταφέρει να αποκομίσει παράνομα κέρδη ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών-«φαντάσματα». Σε περισσότερες από 350 εταιρείες που τέθηκαν υπό παρακολούθηση, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εμφανίζονταν να είναι αχυράνθρωποι της οργάνωσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και συγγενικά πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας για να καλύψουν τα ίχνη τους.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της «εταιρείας» που ο 52χρονος φέρεται να ίδρυσε στο όνομα της υπερήλικης θείας του, η οποία νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης, χωρίς φυσικά να έχει καμία γνώση ή συμμετοχή στις δραστηριότητες του κυκλώματος.
Τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν πρόσφατα στην ακύρωση τιμολογίων συνολικής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πιθανότατα επειδή αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αποφύγουν τις συλλήψεις, καθώς η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας είχε ήδη χαρτογραφήσει πλήρως το δίκτυο.
Στα εικονικά τιμολόγια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίζονταν ως αποδέκτες ακόμη και γνωστά πρόσωπα του καλλιτεχνικού και αθλητικού χώρου, μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, αλλά και πρόεδρος ομάδας της Super League.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή λογιστών που θεωρούνται μέλη του κυκλώματος. Στο δίκτυο εμπλέκονται διαφημιστικές και συμβουλευτικές εταιρείες, κατασκευαστικές, λογιστικά γραφεία, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τυχόν διασυνδέσεις του κυκλώματος με άλλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Ειδικότερα, ερωτηθείς από το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης είπε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον Ηλιάδη, ο Κοκλώνης υποστήριξε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.
Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκωδικοποιούν την πλήρη δράση του κυκλώματος που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ . Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει περίπου 350 συναλλαγές και ήδη έχουν διασταυρωθεί από τα στελέχη της ΕΛΑΣ περίπου 310.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν παρανόμως επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ουσιαστικά οι εμπλεκόμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν, παράνομα, αφού η συναλλαγή δεν ήταν πραγματική, την επιστροφή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν τα μέλη της επιχείρησαν να εισπράξουν περί τα 12 εκατομμύρια ωστόσο το ακύρωσαν έχοντας αντιληφθεί ότι θα ελέγχονταν.
Ο «εγκέφαλος» πρόεδρος τοπικής ομάδας
Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη 16 άτομα, μεταξύ αυτών και αδελφός του ποδοσφαιρικού παράγοντα, λογιστές, αχυράνθρωποι, εργάτες και άλλοι.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν ως έδρα την Αττική και υποτίθεται ότι ασχολούνταν με παροχή λογιστικών συμβουλών.
Πηγή: pagenews.gr