Μία ανώνυμη καταγγελία ήταν αρκετή για να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και να οδηγήσει τις Αρχές στο ξετύλιγμα ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φορολογικής απάτης των τελευταίων ετών. Με «όχημα» 370 εικονικές εταιρείες, τα μέλη του κυκλώματος αποκόμισαν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ ύψους σχεδόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ.
Η καταγγελία που άναψε το φυτίλι
Στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έφτασε ανώνυμη καταγγελία που αποκάλυπτε ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών με επίκεντρο τον πρόεδρο της ομάδας Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη. Στην καταγγελία αναφερόταν ότι με τη βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων και λογιστών, στήνονταν εταιρείες-φαντάσματα που εντάσσονταν σε αναπτυξιακά προγράμματα και λάμβαναν επιδοτήσεις. Ο Ηλιάδης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, κρατούσε το 60% των ποσών, ενώ το υπόλοιπο μοιραζόταν στους συνεργούς.
Η δράση του κυκλώματος
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα είχε στήσει δίκτυο 370 εταιρειών, μέσα από τις οποίες πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές. Στόχος ήταν η υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων και η είσπραξη παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και παρακρατηθέντων φόρων. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται στα 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ επιχειρήθηκε να αποσπαστούν επιπλέον 3,7 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικό είναι ότι, όταν φοβήθηκαν επικείμενους ελέγχους, τα μέλη της οργάνωσης παραιτήθηκαν από αιτήματα που ξεπερνούσαν τα 12 εκατ. ευρώ.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι λογιστές
Το κύκλωμα είχε στρατολογήσει άνεργους και οικονομικά αδύναμους πολίτες, στο όνομα των οποίων ιδρύονταν οι εικονικές εταιρείες. Με την καθοδήγηση λογιστών, οι εταιρείες υπέβαλαν παραστατικά ανύπαρκτων συναλλαγών στο ηλεκτρονικό σύστημα «MyDATA», δημιουργώντας τεχνητή εικόνα οικονομικής δραστηριότητας. Οι λογιστές, αρκετοί με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, είχαν ρόλο-κλειδί τόσο στην ίδρυση των εταιρειών όσο και στη διεκπεραίωση των ψευδών δηλώσεων που οδηγούσαν σε επιστροφές ΦΠΑ.
Οι πρωταγωνιστές και το δίκτυο από τη φυλακή
Σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης ήταν ο Άρης Ηλιάδης και ο Παναγιώτης Νάνος, έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας. Παρά την κράτησή του, ο Νάνος είχε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη, δίνοντας οδηγίες και πιέζοντας για τα οικονομικά της οργάνωσης. Στο τετράδιο που διατηρούσε στη φυλακή, κατέγραφε αναλυτικά τις οφειλές και τις απαιτήσεις του.
Η Καλαμάτα ως «ορμητήριο»
Σημαντικό τμήμα της οργάνωσης είχε έδρα την Καλαμάτα, από όπου συντονίζονταν πλήθος εικονικών εταιρειών. Οι συναλλαγές δηλώνονταν ως ανύπαρκτες, όμως οι επιστροφές φόρου ήταν υπαρκτές και ιδιαίτερα προσοδοφόρες για τους εμπλεκομένους.
Το απολογιστικό πλήγμα στο Δημόσιο
Η δικογραφία καταγράφει αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ύψους σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, γίνεται λόγος για απόπειρα απάτης με επιπλέον 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ, εάν η οργάνωση δεν είχε ανακοπεί, η ζημία θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 12 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις «τρύπες» στο φορολογικό σύστημα και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οργανωμένα κυκλώματα με τη βοήθεια δικτύου συνεργών, ακόμη και μέσα από τις φυλακές.
Πηγή: pagenews.gr