Κύκλωμα ΦΠΑ: Ο αρχηγός μέσα από τη φυλακή, ο πρόεδρος ομάδας και οι “πρόθυμοι” στο υπουργείο

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα απάτης ΦΠΑ που έχουν εξαρθρωθεί τα τελευταία χρόνια έφερε στο φως η έρευνα των αρχών, με 73 κατηγορούμενους να περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αχαρναϊκού, αλλά και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» συνέχιζε να κινεί τα νήματα μέσα από τη φυλακή.

Το δαιδαλώδες σύστημα εταιρειών

Το κύκλωμα φαίνεται να έστησε ένα δίκτυο περίπου 370 εικονικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» μέσω εικονικών τιμολογίων και πλασματικών συναλλαγών. Στόχος τους ήταν να αποσπούν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, με τα κέρδη να εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τα 20 εκατ. ευρώ. Παρότι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το σχέδιο λόγω ελέγχων που μπλόκαραν πληρωμές, το κύκλωμα είχε ήδη αποκομίσει σημαντικά ποσά.

Η αρχή της έρευνας

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έκανε λόγο για εμπλοκή του προέδρου του Αχαρναϊκού, Αριστείδη Ηλιάδη, καθώς και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αρχές ακολούθησαν τις ενδείξεις, προχώρησαν σε άρση απορρήτου επικοινωνιών και παρακολούθησαν τις κινήσεις των υπόπτων, αποκαλύπτοντας την πολυεπίπεδη δράση της οργάνωσης.

Ο εγκέφαλος πίσω από τα κάγκελα

Παρά την προφυλάκισή του, ο φερόμενος ως αρχηγός συνέχιζε να κατευθύνει τις κινήσεις του κυκλώματος μέσα από τη φυλακή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, επικοινωνούσε καθημερινά με συνεργούς του, δίνοντας οδηγίες για τις εικονικές εταιρείες, τη διαχείριση των επιστροφών και ακόμη και τη διανομή χρημάτων σε συγγενικά πρόσωπα.

Η εμπλοκή γνωστών προσώπων

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο Νίκος Κοκλώνης, στον οποίο φέρεται να εκδόθηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ μέσω εταιρείας συμφερόντων του Ηλιάδη. Οι αρχές ερευνούν επίσης εάν υπήρξε καταβολή ποσών προς τον παρουσιαστή ώστε να μεσολαβήσει σε γνωστούς του στην ΑΑΔΕ, αν και το συγκεκριμένο σκέλος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως.

Ένα κύκλωμα με πολλές προεκτάσεις

Η υπόθεση αναδεικνύει όχι μόνο τη μεθοδικότητα με την οποία οργανώνονται τέτοιου είδους κυκλώματα, αλλά και τις διασυνδέσεις τους με τον χώρο του αθλητισμού, της τηλεόρασης και της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο που απειλεί να έχει μεγάλες προεκτάσεις.

Πηγή: pagenews.gr