Ο 37χρονος Τσεν Ζι, μυστηριώδης μεγιστάνας, κατηγορείται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από μια αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατάσχεσε bitcoin αξίας περίπου $14 δισ δολαρίων, τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ.
Ο Ζι, ο οποίος ίδρυσε τον Όμιλο Prince, περιγράφεται από την εταιρεία του ως “σεβαστός επιχειρηματίας και φημισμένος φιλάνθρωπος”, αλλά οι διεθνείς αρχές τον συνδέουν με απάτες, ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και παράνομο διαδικτυακό τζόγο.
Μια Εκπληκτική Άνοδος
Γεννημένος στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, ο Τσεν Ζι ξεκίνησε με μικρές διαδικτυακές επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, πριν μετακομίσει στην Καμπότζη στα τέλη του 2010. Εκεί, εκμεταλλεύτηκε την ανθηρή αγορά ακινήτων, τροφοδοτούμενη από κινεζικά κεφάλαια και την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».
Το 2014 έγινε καμποτζιανός πολίτης, και το 2015 ίδρυσε τον Όμιλο Prince, επικεντρωμένο σε ακίνητα, τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες. Μέχρι το 2020 είχε γίνει Νέακ Όκνχα, ο υψηλότερος τίτλος από τον βασιλιά της Καμπότζης, ενώ είχε στενές σχέσεις με τον πρωθυπουργό Χουν Σεν και τον διάδοχό του Χουν Μανέτ.
Παράλληλα, εμφανιζόταν ως φιλένθρωπος, χρηματοδοτώντας υποτροφίες φοιτητών και δωρεές για τον COVID-19, αλλά παρέμενε μυστηριώδης και αινιγματικός, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.
Εγκλήματα Διεθνώς
Το 2019, η φούσκα των ακινήτων έσκασε στο Σιχανούκβιλ, και η απαγόρευση διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών προκάλεσε αναταραχή στην επιχείρησή του. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να επεκτείνει τις επενδύσεις του, αγοράζοντας ακίνητα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ιδιωτικά τζετ, σούπερ γιοτ και πίνακα του Πικάσο.
Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορούν τον Τσεν Ζι για:
- Διαδικτυακή απάτη και ξέπλυμα χρήματος
- Εμπορία ανθρώπων και εκβιασμούς σκλάβων εργατών
- Διαφθορά και βίαιες πρακτικές σε διαδικτυακό τζόγο
- Παράνομη σεξουαλική εκμετάλλευση
Έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε 128 εταιρείες και 17 άτομα που συνδέονται με τον Όμιλο, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του έχουν παγώσει σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με έρευνα του RFA, ο Όμιλος Prince αναδύθηκε σε λιγότερο από μια δεκαετία για να γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς και συνδεδεμένους ομίλους της Καμπότζης.
Η τριμερής έρευνα αποκάλυψε ένα ανησυχητικό μείγμα αδιαφανούς επιχειρηματικότητας, φερόμενης εγκληματικότητας και πολιτικού νεποτισμού.
Ο Όμιλος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, αλλά με την Κίνα να υπόσχεται καταστολή παράνομων πρακτικών στο εξωτερικό, η διεθνής πίεση αυξάνεται.
Πολιτικές Διασυνδέσεις και Αδιαφάνεια
Ο Τσεν Ζι δεν είναι απλώς επιχειρηματίας: είναι πολιτικός παίκτης.
- Υποστηρίχθηκε από νυν και πρώην πρωθυπουργούς.
- Διορίστηκε σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών και συνεργάτης της άρχουσας ελίτ.
- Εκμεταλλεύτηκε πολιτικά προνόμια για επέκταση ακινήτων και τραπεζών.
Η επιτυχία του στηρίζεται σε εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, εικονικές συναλλαγές και ασαφείς χρηματοδοτήσεις, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση της πραγματικής προέλευσης του πλούτου.
Το Μέλλον της ‘Αυτοκρατορίας της Απάτης’
Μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου:
- Παγώθηκαν κεφάλαια και ακίνητα συνδεδεμένα με τον Όμιλο.
- Υπάρχουν υποψίες για διαδικτυακή απάτη, ξέπλυμα χρήματος και εμπορία ανθρώπων.
- Η Καμπότζη αντιμετωπίζει την πρόκληση διατήρησης της διεθνούς φήμης ενώ παραμένει δεμένη με τον Τσεν Ζι.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο Όμιλος μπορεί να λειτουργεί με μειωμένη ορατότητα, εκμεταλλευόμενος παράθυρα νόμου και διεθνή χρηματοοικονομικά δίκτυα, μέχρι μια καθολική νομική παρέμβαση.
Το μέλλον του Prince Group παραμένει αβέβαιο: θα καταρρεύσει ή θα επιβιώσει χάρη στις βαθιές πολιτικές και οικονομικές του διασυνδέσεις;
Πηγή: pagenews.gr