Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην «προστατευόμενων μαρτύρων» της υπόθεσης Novartis, Φιλήστωρ Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»), τόσο σε ελληνικές όσο και σε ελβετικές τράπεζες.
Η ενέργεια αυτή αφορά χρήματα που οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν από τις αμερικανικές Αρχές, τα οποία σχετίζονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη. Η Αρχή έκρινε ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού είχαν οικονομικό κίνητρο.
Οι δύο πρώην προστατευόμενοι δικάζονται πλέον σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, ενώ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχαν καταδικαστεί σε ποινές 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Η εντολή δέσμευσης έχει διαβιβαστεί ήδη στις τράπεζες, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία τους – τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές, ακίνητα – παραμένουν προσωρινά δεσμευμένα.
Ταυτόχρονα, η Αρχή Βουρλιώτη δέσμευσε και τα περιουσιακά στοιχεία άλλων 12 φυσικών προσώπων, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν χρήματα από τις αμοιβές των δύο κατηγορούμενων, χωρίς αιτιολογία. Τα ποσά αυτά κυμαίνονται από 30.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ για τον ένα μάρτυρα εντοπίστηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη 17 εκατομμύρια ευρώ σε Ελβετία.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί προοίμιο νέας ποινικής έρευνας για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), ενώ η Αρχή ζητά έλεγχο και των 12 άλλων προσώπων για κακουργηματική συνέργεια σε ξέπλυμα.
Πηγή: pagenews.gr