ΓΣΕΕ: Οι ελεγκτές ξετυλίγουν το κουβάρι της απάτης και οι Αρχές ερευνούν τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρείες

Στη Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον η υπόθεση «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος στη ΓΣΕΕ, μετά από πολύμηνη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Το πόρισμα αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρείες και συμβάσεις, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ διακινήθηκαν είτε «χέρι με χέρι» είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών με στόχο τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.

Η υπόθεση ξεκινά από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στη ΓΣΕΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Την Τρίτη υπογράφηκε η πράξη δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων και των συνδεδεμένων εταιρικών λογαριασμών, συνολικά έξι εταιρειών, ενώ το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω αξιολόγηση.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της δικογραφίας για να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχεια της έρευνας. Το ενδεχόμενο διαβίβασης στην Οικονομική Εισαγγελία παραμένει πιθανό, λόγω της φύσης των οικονομικών ποσών που κυμαίνονται περίπου στα δύο εκατομμύρια ευρώ και αφορούν κυρίως εθνικούς πόρους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, συμβάσεις, αναθέσεις έργων και αρχεία που αφορούν τις σχέσεις των ελεγχόμενων προσώπων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο της οργάνωσης, Γιάννη Παναγόπουλο. Μεταξύ των υπό έλεγχο προσώπων περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης και ο Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος διαθέτει εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Και οι δύο έχουν δηλώσει ότι οι συναλλαγές τους ήταν διαφανείς και νόμιμες.

Παραίτηση και συνδέσεις

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, υπέβαλε παραίτηση για προσωπικούς λόγους. Αν και δεν ελέγχεται στην υπόθεση, η παραίτησή της φαίνεται να συνδέεται με προσωπική σχέση με τον κ. Γεωργίου και με την απόφασή της να μην αναλάβει τη θέση της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Το πόρισμα για τα επιμορφωτικά προγράμματα

Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020–2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία φέρεται να ανατέθηκαν είτε απευθείας από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ είτε μέσω διαγωνισμών που ελέγχονταν από αυτόν. Οι έξι ελεγχόμενες εταιρείες, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν διέθεταν υποδομή, προσωπικό ή επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίηση των έργων.

Διακίνηση χρημάτων και προσπάθεια νομιμοφάνειας

Το μεγαλύτερο μέρος των 2–2,1 εκατ. ευρώ διακινήθηκε με μετρητά, ενώ μικρό μέρος μέσω τραπεζικών λογαριασμών, πιθανώς για να προσδοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές. Η υπόθεση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση και αναμένεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, καθώς η Δικαιοσύνη εξετάζει την έκταση της οικονομικής απάτης και τις πιθανές ευθύνες των εμπλεκομένων.

Πηγή: pagenews.gr