Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε δεκάδες πολίτες μέσω δήθεν επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 12 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται εντατικά για τον εντοπισμό περισσότερων μελών και τον εντοπισμό του συνολικού οικονομικού αντικειμένου.
Η έναρξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης
Η επιχείρηση, που εξελίσσεται από τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οι συλλήψεις κατανέμονται ως εξής: τρεις στην Αθήνα, έξι στο Ρέθυμνο και τρεις στο Ηράκλειο. Οι αρχές προχώρησαν σε έρευνες σε οικίες, γραφεία και άλλους χώρους, ενώ κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δράση του κυκλώματος.
Η υπόθεση διερευνάται από το 2024, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες καταγγελίες πολιτών που είχαν πέσει θύματα της απάτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI», συντόνισε την επιχείρηση με απόλυτη μυστικότητα, ώστε να συλληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του δικτύου.
Πώς λειτουργούσε η «πυραμίδα» των κρυπτονομισμάτων
Η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει ένα κλασικό σχήμα Ponzi (πυραμίδας), εκμεταλλευόμενη την έντονη δημοτικότητα και την έλλειψη ρύθμισης στα κρυπτονομίσματα. Τα μέλη δημιουργούσαν και διατηρούσαν νομιμοφανείς εταιρείες που παρουσιάζονταν ως εξειδικευμένες σε επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων, όπως Bitcoin, Ethereum και άλλα altcoins.
Προσεγγίζοντας πολίτες μέσω τηλεφώνων, social media, επενδυτικών ομάδων και διαφημίσεων, υπόσχονταν υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις – συχνά πάνω από 50-100% σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο αρχικό στάδιο, οι παλαιότεροι «επενδυτές» λάμβαναν μικρές αποδόσεις, οι οποίες όμως προέρχονταν αποκλειστικά από τα χρήματα των νεότερων θυμάτων. Αυτή η τακτική δημιουργούσε ψευδαίσθηση κερδοφορίας, ενθαρρύνοντας τα θύματα να επενδύσουν περισσότερα ή να προσελκύσουν γνωστούς και συγγενείς.
Όταν η ροή νέων χρημάτων μειωνόταν, τα μέλη του κυκλώματος εξαφανίζονταν, αφήνοντας τους τελευταίους επενδυτές χωρίς πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πλατφόρμες επενδύσεων ήταν πλαστές ή ελεγχόμενες από το κύκλωμα, ενώ οι μεταφορές γίνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς-«μπουκάλια» ή απευθείας σε ψηφιακά πορτοφόλια.
Η ιεραρχική δομή και οι βασικοί εμπλεκόμενοι
Η οργάνωση διέθετε σαφή ιεραρχία για να διατηρεί τον έλεγχο και να προβάλλει εικόνα διεθνούς, οργανωμένου επενδυτικού δικτύου. Στην κορυφή βρισκόταν ένας 36χρονος Ιταλός, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός και εγκέφαλος της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός βρίσκεται πιθανότατα στο Ντουμπάι, εκτός ελληνικής επικράτειας, και αναζητείται μέσω διεθνών καναλιών.
Δίπλα του, ως υπαρχηγοί, εμφανίζονται δύο Έλληνες, ηλικίας 58 και 47 ετών, οι οποίοι φέρονται να συντόνιζαν τις επιχειρησιακές δράσεις στην Ελλάδα. Η δομή περιλάμβανε επίσης ρόλους όπως «ambassadors», «founder councils» και άλλα επίπεδα, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες για την προσέλκυση νέων θυμάτων.
Μέσω «μητρικής» εταιρείας και πολλαπλών εταιρειών-κλώνων, το κύκλωμα διατηρούσε εικόνα νομιμότητας, ενώ χρησιμοποιούσε επαγγελματικές παρουσιάσεις, ψεύτικα γραφεία και πλαστά πιστοποιητικά για να πείθει τα θύματα.
Τα οικονομικά στοιχεία και η αναζήτηση των κρυφών κεφαλαίων
Από την ανάλυση των τραπεζικών κινήσεων προκύπτουν συναλλαγές και έσοδα που ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό είναι σημαντικά μεγαλύτερο, καθώς μεγάλο μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, offshore λογαριασμούς ή άλλες χώρες.
Οι έρευνες επεκτείνονται τώρα στα blockchain ίχνη, τα ψηφιακά ίχνη και τις διεθνείς μεταφορές, με στόχο τον εντοπισμό του συνολικού αριθμού θυμάτων – που εκτιμάται σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες – και την απόδοση των χρημάτων όπου είναι εφικτό.
Η σημασία της υπόθεσης για την προστασία πολιτών
Η εξάρθρωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι απάτες με κρυπτονομίσματα έχουν πολλαπλασιαστεί παγκοσμίως, εκμεταλλευόμενες την άγνοια πολλών πολιτών για την αγορά. Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι τέτοιες επιχειρήσεις αποτελούν προτεραιότητα, καθώς πλήττουν την οικονομική ασφάλεια χιλιάδων νοικοκυριών.
Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι σε υποσχέσεις υψηλών, εγγυημένων αποδόσεων, να ελέγχουν την ύπαρξη αδειοδότησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλες ρυθμιστικές αρχές και να αποφεύγουν επενδύσεις μέσω μη επαληθεύσιμων πλατφορμών.
Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένονται νεότερες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών νέων συλλήψεων και διεθνών ενεργειών για τον εντοπισμό του Ιταλού αρχηγού.
Πηγή: Pagenews.gr