«Μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων: 226 εταιρείες άδειαζαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ

Πώς τέσσερις λογιστές με πελατολόγιο influencers, TikTokers και μεγάλα ονόματα της showbiz έστησαν μια εγκληματική αυτοκρατορία με εικονικά τιμολόγια, αχυρανθρώπους και «φαντάσματα», εμφανίζοντας μέχρι και νεκρούς ως υπαλλήλους.

Ένα δίκτυο-μαμούθ αποτελούμενο από 226 εικονικές και πραγματικές εταιρείες, που κατάφερε να συσσωρεύσει οφειλές ύψους 31.405.554 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που οδηγούνται στις αρχές περιλαμβάνονται πρόσωπα με τεράστια επιρροή στο νεανικό κοινό, όπως διάσημοι TikTokers με χιλιάδες ακόλουθους και πρώην παίκτες reality shows, αλλά και ο νυν σύντροφος μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το 2018, είχε στήσει μια πολυεπίπεδη «εφοδιαστική αλυσίδα απάτης», εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια αξίας 31.497.706 ευρώ, ενώ το άμεσο παράνομο όφελος εις βάρος του e-ΕΦΚΑ και της φορολογικής διοίκησης αγγίζει τα 5.737.413 ευρώ, με την απόπειρα περαιτέρω ζημίας να ξεπερνά τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Τριπλή διαστρωμάτωση και το δίκτυο των 226 εταιρειών

Η πολυπλοκότητα του δικτύου ήταν το βασικό όπλο των κατηγορουμένων. Η οργάνωση είχε δομήσει τις δραστηριότητές της σε τρία διακριτά επίπεδα:

1. Πρώτη ομάδα – οι αρχικές επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσιών μάλαξης που ανήκαν στους επιχειρηματίες.
2. Δεύτερη ομάδα – λειτουργούσε ως «απομονωτής ευθυνών», χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, περιθωριοποιημένα άτομα ή πρόσωπα σε κατάσταση ανάγκης, τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές και επωμίζονταν όλες τις ποινικές και αστικές συνέπειες.
3. Τρίτη ομάδα – εταιρείες-κελύφη χωρίς φυσική έδρα ή τραπεζικούς λογαριασμούς, με διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα, αλλοδαπούς ή κλαπέντα έγγραφα.

Ενδεικτικό της θρασύτητας: Σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας άτομα που είχαν αποβιώσει ή ήταν εντελώς ανύπαρκτα.

 Ο ρόλος των λογιστών και η «βιομηχανία» εικονικής ασφάλισης

Οι τέσσερις λογιστές, εγκέφαλοι του κυκλώματος, χρησιμοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για να χειραγωγούν το σύστημα.

Οι εταιρείες του δικτύου:

• Αναλάμβαναν εικονικά την ασφάλιση εργαζομένων από άλλες επιχειρήσεις, απαλλάσσοντας τους πραγματικούς εργοδότες από το κόστος των εισφορών.
• Παρείχαν ασφαλιστική κάλυψη σε πρόσωπα που δεν εργάζονταν ποτέ, προκειμένου να εισπράττουν παράνομα επιδόματα ανεργίας και υγειονομικές παροχές.
• Μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, μηδένιζαν τα φορολογητέα κέρδη των κερδοφόρων επιχειρήσεων και οδηγούσαν σε συστηματική φοροδιαφυγή και παράνομη επιστροφή ΦΠΑ.

Ξέπλυμα χρήματος και ευρήματα των ερευνών

Τα τεράστια ποσά που απέσπασε η οργάνωση από τα δημόσια ταμεία «ξεπλένονταν» μέσω τραπεζικών ροών του δικτύου των 226 εταιρειών και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για:

• Αγορά πολυτελών ακινήτων
• Ακριβά οχήματα

Κατά τις εφόδους της αστυνομίας στην Αττική κατασχέθηκαν:

• >61.000 ευρώ σε μετρητά
• Τραπεζικές επιταγές αξίας 24.200 ευρώ
• Πλήθος σφραγίδων εικονικών εταιρειών
• Ποσότητες ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη και δισκία ecstasy

Η πολυδιάστατη δράση επιβεβαιώνει τη σύνδεση φοροδιαφυγής, ασφαλιστικής απάτης και οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: pagenews.gr