Σε μια σημαντική επιτυχία κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατάφερε να εξαρθρώσει μέρος ενός διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων, το οποίο είχε την Ελλάδα ως κεντρικό κόμβο διακίνησης. Οι ελεγκτές της νεοσύστατης υπηρεσίας ΔΕΟΣ (Δίωξη Εγκληματικότητας Οικονομικού Σχεδιασμού), μετά από πολύμηνη και ενδελεχή παρακολούθηση, εντόπισαν και κατάσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών σημάτων σε δύο διαμερίσματα – ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στην Ανατολική Αττική.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Η επιχείρηση αποκάλυψε όχι μόνο την ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων λαθραίων προϊόντων, αλλά και την ευρύτερη δομή ενός οργανωμένου δικτύου που δρα διασυνοριακά, εκμεταλλευόμενο την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό για τη μεταφορά και διανομή λαθραίων τσιγάρων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Διαδρομή του Λαθρεμπορίου: Από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΑΑΔΕ, τα λαθραία καπνικά προϊόντα εισάγονταν στην Ελλάδα κυρίως από την Τουρκία, χρησιμοποιώντας διάφορα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια, αποθηκεύονταν προσωρινά σε βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών και αποθηκών, προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους, και κατόπιν προωθούνταν προς το εξωτερικό.
Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις ποσότητες που κατασχέθηκαν. Είχε ήδη αποστείλει δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές, ενώ η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αντίστοιχες αρχές των εν λόγω χωρών. Συντονισμένες επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στο εξωτερικό.
Δομή του Δικτύου: «Tobacco Mules» και Διασυνδέσεις σε Πολλές Χώρες
Το διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου λειτουργούσε με ιδιαίτερα οργανωμένο τρόπο. Αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά αυτόνομους πυρήνες που δρούσαν ως «tobacco mules» – δηλαδή ως μεταφορείς και διακινητές λαθραίων τσιγάρων. Όλοι όμως λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη μιας ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Το modus operandi του κυκλώματος περιλάμβανε εξελιγμένες μεθόδους απόκρυψης:
- Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εντοπισμού.
- Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής για την απόκρυψη της ταυτότητας των μελών.
- Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, που χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων από το λαθρεμπόριο.
Αυτές οι πρακτικές επέτρεπαν στο κύκλωμα να λειτουργεί με σχετική ασφάλεια και να διακινούσε μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων χωρίς άμεση σύνδεση με τα μέλη του.
Συνεχίζονται οι Έρευνες και οι Στοχευμένοι Έλεγχοι
Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με πηγές της Αρχής, τα ελεγκτικά κλιμάκια συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, με στόχο τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ και την αποφασιστικότητα της ΑΑΔΕ να αντιμετωπίσει το οργανωμένο λαθρεμπόριο, το οποίο στερεί σημαντικά έσοδα από το ελληνικό δημόσιο και υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.
Το λαθρεμπόριο τσιγάρων αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα και διαδεδομένα εγκλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς προσφέρει υψηλά περιθώρια κέρδους λόγω της υψηλής φορολογίας στα καπνικά προϊόντα. Η αποκάλυψη αυτού του διεθνούς δικτύου με πυρήνα την Ελλάδα δείχνει ότι η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως πύλη εισόδου και κόμβος διακίνησης παράνομων προϊόντων προς την Ευρώπη.
Η ΑΑΔΕ καλεί όλους τους πολίτες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, αναφέροντας οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, ενώ υπόσχεται συνέχεια στις έρευνες μέχρι την πλήρη εξάρθρωση τέτοιων οργανωμένων κυκλωμάτων.
Πηγή: Pagenews.gr