ΑΑΔΕ με drones, X-Rays και «υποβρύχιο μάτι»: 39.300 έλεγχοι στη μεγάλη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Η ΔΕΟΣ περνά στην εποχή των «έξυπνων» ελέγχων με 450 ελεγκτές, 6 drones, υποβρύχιο ROV, αντιλαθρεμπορικά σκάφη και ανάλυση δεδομένων – Από supercars και λαθραία τσιγάρα μέχρι βίλες, social media και ύποπτες συναλλαγές

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου περνά πλέον σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, η γνωστή πλέον ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, συγκεντρώνει σε μία ενιαία δομή ελεγκτικούς μηχανισμούς που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν με κατακερματισμένες αρμοδιότητες και αποκτά σταδιακά ένα οπλοστάσιο που θυμίζει περισσότερο υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας.

Drones στον αέρα, υποβρύχιο ROV στη θάλασσα, X-Rays, ενδοσκόπια, κάμερες, συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας, αντιλαθρεμπορικά σκάφη και δύο επιχειρησιακοί θάλαμοι συνδυάζονται πλέον με τραπεζικά στοιχεία, φορολογικές βάσεις δεδομένων, πληροφορίες από δημόσιες υπηρεσίες και ακόμη και αναρτήσεις στα social media.

Στόχος: να περιοριστούν τα περιθώρια για «αόρατο» χρήμα, λαθρεμπόριο και σύνθετα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος.

39.300 έλεγχοι και 450 ελεγκτές

Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι και έρευνες από τη ΔΕΟΣ, με περίπου 450 ελεγκτές να αξιοποιούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και να δουλεύουν με μοντέλα ανάλυσης κινδύνου.

Η φιλοσοφία είναι σαφής: λιγότεροι τυχαίοι έλεγχοι και περισσότερες στοχευμένες επιχειρήσεις σε υποθέσεις όπου τα δεδομένα δείχνουν υψηλή πιθανότητα παραβατικότητας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει ειδικά επιχειρησιακά σχέδια για καπνικά προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα και υγραέριο, ύποπτους διαλύτες και designer fuels, αλλά και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων.

6 drones και ένα… υποβρύχιο drone

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του νέου ελεγκτικού μηχανισμού βρίσκεται στη θάλασσα.

Η ΔΕΟΣ διαθέτει 6 εναέρια drones και ένα υποβρύχιο ROV, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπου υπάρχουν υποψίες λαθρεμπορίου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει 160 ελέγχους με drones, ενώ η θαλάσσια ομάδα ελέγχου έχει ιδιαίτερη έμφαση στο λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών και στις ύποπτες μεταφορές μέσω θαλάσσης.

Το μήνυμα είναι απλό: οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ δεν σταματούν πλέον ούτε στο τελωνείο ούτε στην ξηρά.

X-Rays, ενδοσκόπια και αντιλαθρεμπορικά σκάφη

Το τεχνολογικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει ακόμη:

• σταθερό σύστημα X-Ray για δέματα και αποσκευές,
• 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη,
• 12 ενδοσκόπια,
• 36 φορητές κάμερες,
• συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας,
• 35 οχήματα,
• εξειδικευμένα συστήματα επικοινωνίας,
• δύο επιχειρησιακούς θαλάμους.

Η κατεύθυνση είναι προφανής: να μπορεί η ΑΑΔΕ να παρακολουθεί και να συνδυάζει ταυτόχρονα φυσικές μετακινήσεις αγαθών, χρηματοοικονομικές ροές και ψηφιακά ίχνη.

Supercars: 229 πολυτελή ΙΧ δεσμεύτηκαν

Η ΔΕΟΣ έχει ήδη δείξει στην πράξη πώς λειτουργεί το νέο μοντέλο.

Τον Απρίλιο προχώρησε σε πανελλαδική επιχείρηση για πολυτελή αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, αξιοποιώντας πληροφορίες από διόδια, τελωνεία και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου.

Το αποτέλεσμα ήταν η δέσμευση 229 οχημάτων συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi και Ferrari, με ορισμένα αυτοκίνητα να φτάνουν σε αξία έως και 750.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι αφορούσαν μεταξύ άλλων μη νόμιμη κυκλοφορία, υποτιμολόγηση, φορολογική κατοικία, τεκμήρια και «πόθεν έσχες».

Λαθραία τσιγάρα: 6.500 πακέτα και διεθνές δίκτυο

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η ΔΕΟΣ αποκάλυψε οργανωμένο διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίας τσιγάρων.

Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι ελεγκτές έκαναν εφόδους σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και στην Ανατολική Αττική.

Κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, ενώ έγιναν και συλλήψεις εμπλεκομένων.

Η υπόθεση δείχνει και μια δεύτερη πλευρά της νέας υπηρεσίας: δεν περιορίζεται στην «κλασική» φοροδιαφυγή, αλλά ασχολείται με διεθνή κυκλώματα και δασμοφοροδιαφυγή.

Η «άστεγη» που έμενε σε βίλα με πισίνα

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η υπόθεση που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο.

Η ΔΕΟΣ εντόπισε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ, στο οποίο η διαχειρίστρια εμφανιζόταν επισήμως ως άστεγη, ενώ στην πραγματικότητα διέμενε σε βίλα στα βόρεια προάστια με πισίνα.

Η υπόθεση συνοψίζει το νέο δόγμα της ΑΑΔΕ: διασταύρωση του δηλωμένου οικονομικού προφίλ με τον πραγματικό τρόπο ζωής και τις χρηματοοικονομικές κινήσεις.

Και τα social media στο μικροσκόπιο

Οι ελεγκτές δεν βασίζονται πλέον μόνο στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.

Taxis, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, τραπεζικές πληροφορίες, τελωνεία, καταγγελίες πολιτών και social media μπορούν να λειτουργήσουν ως διαφορετικά κομμάτια του ίδιου παζλ.

Μια ανάρτηση με πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη, ακίνητα ή ακριβές διακοπές δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη φοροδιαφυγής.

Μπορεί όμως να αποτελέσει ένδειξη που θα διασταυρωθεί με εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις και τραπεζικές κινήσεις.

Και εκεί ακριβώς αλλάζει η φιλοσοφία του ελέγχου: η εφορία δεν περιμένει πλέον μόνο μια καταγγελία ή ένα λάθος στη δήλωση. Προσπαθεί να εντοπίσει τις ασυμφωνίες πριν ακόμη εμφανιστούν ως φορολογική παράβαση.

Από τη φορολογική δήλωση στο «ψηφιακό αποτύπωμα»

Η ΔΕΟΣ επιχειρεί ουσιαστικά να μετατρέψει την ΑΑΔΕ σε έναν μηχανισμό οικονομικής νοημοσύνης.

Δεν εξετάζεται μόνο τι δηλώνει ένας φορολογούμενος.

Εξετάζεται εάν το δηλωμένο εισόδημα συμβαδίζει με την περιουσία, την κατανάλωση, τις αγορές, τις μετακινήσεις κεφαλαίων και το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα.

Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις: τιμολογήσεις, εισαγωγές, εξαγωγές, αποθήκες, μεταφορές, τελωνειακά δεδομένα και κινήσεις κεφαλαίων μπορούν να συνδυάζονται σε ενιαία εικόνα κινδύνου.

Το νέο στοίχημα της ΑΑΔΕ

Η τεχνολογία από μόνη της δεν εξαφανίζει τη φοροδιαφυγή.

Τα drones, τα X-Rays και τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων έχουν αξία μόνο όταν οδηγούν σε στοχευμένους ελέγχους, γρήγορη βεβαίωση παραβάσεων και ουσιαστική είσπραξη φόρων και προστίμων.

Όμως η κατεύθυνση έχει αλλάξει αισθητά.

Η ΑΑΔΕ περνά από το μοντέλο του ελέγχου «στο χαρτί» σε ένα σύστημα όπου η φορολογική πληροφορία, η τεχνητή νοημοσύνη, η φυσική επιτήρηση και η επιχειρησιακή δράση αρχίζουν να λειτουργούν μαζί.

Και αυτό αλλάζει κυρίως ένα πράγμα για όσους βασίζονταν στην ιδέα ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να παραμένει κρυμμένη ανάμεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες και ασύνδετες βάσεις δεδομένων:

τα κενά μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών αρχίζουν να κλείνουν.

Πηγή: pagenews.gr