Μια υπόθεση με εταιρείες που φέρονται να άνοιγαν η μία μετά την άλλη, «αχυρανθρώπους», απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και χρέη που παρέμεναν πίσω όταν οι επιχειρήσεις έκλειναν βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπό διερεύνηση οργάνωση.
Η επιχείρηση των Αρχών πραγματοποιείται σε περιοχές της Αττικής, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει συλλήψεις προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι».
Το «κόλπο» με τις εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, η φερόμενη δράση του κυκλώματος τοποθετείται τουλάχιστον από το 2021.
Ο μηχανισμός που εξετάζουν οι Αρχές εμφανίζεται να ήταν επαναλαμβανόμενος.
Δημιουργούνταν εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς: διαφημιστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα επίσημα έγγραφα δεν εμφανίζονταν απαραίτητα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εκείνοι που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο.
Στη θέση τους φέρονται να χρησιμοποιούνταν «αχυράνθρωποι».
Πρόσωπα, δηλαδή, που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων και πάνω στα οποία κατέληγαν οι εταιρικές υποχρεώσεις.
Δούλευαν οι επιχειρήσεις – Οι οφειλές στον ΕΦΚΑ μεγάλωναν
Εδώ βρίσκεται και το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης που επιχειρούν να ξετυλίξουν οι ερευνητές.
Οι εταιρείες φέρονται να πραγματοποιούσαν κανονικά οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.
Την ίδια ώρα όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, δεν καταβάλλονταν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.
Τα χρέη άρχιζαν έτσι να συσσωρεύονται.
Και όταν οι οφειλές έφταναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να έκλειναν ή να εγκαταλείπονταν.
Πίσω τους έμεναν οι οφειλές.
Έκλεινε η μία, εμφανιζόταν η επόμενη
Σύμφωνα με την έρευνα, όμως, ο κύκλος δεν σταματούσε εκεί.
Μετά το κλείσιμο μιας εταιρείας φέρεται να δημιουργούνταν νέα επιχείρηση, με διαφορετική επωνυμία και ενδεχομένως διαφορετικό πρόσωπο να εμφανίζεται ως διαχειριστής.
Και ο μηχανισμός φέρεται να ξεκινούσε ξανά από την αρχή.
Εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως από τη δικαστική διερεύνηση, πρόκειται για ένα σύστημα μέσω του οποίου οι πραγματικοί διαχειριστές επιχειρούσαν να κρατήσουν απόσταση από τις οφειλές, καθώς στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα.
Οι «αχυράνθρωποι» στο επίκεντρο
Ιδιαίτερο βάρος αποκτά πλέον το ποιοι ήταν οι άνθρωποι που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» βρίσκονται και άνθρωποι που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
Οι Αρχές εξετάζουν τώρα ποιος έδινε τις εντολές, ποιος είχε πραγματικά τον έλεγχο των εταιρειών, ποιος διαχειριζόταν τα χρήματα και ποιος γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε.
Ζημιά τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι μεγάλη.
Με βάση τις πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί, η ζημιά που αποδίδεται στον συγκεκριμένο μηχανισμό σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.
Το τελικό ύψος της συνολικής ζημιάς αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν όλες τις εταιρείες και τις συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.
Στο μικροσκόπιο τα τιμολόγια και η διαδρομή του χρήματος
Η έρευνα δεν περιορίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν παράλληλα τραπεζικές και οικονομικές συναλλαγές, εταιρικές σχέσεις και τιμολόγια, προκειμένου να διαπιστωθεί πού κατέληγαν τα χρήματα και εάν όλες οι συναλλαγές που εμφανίζονταν στα παραστατικά ανταποκρίνονταν σε πραγματικές υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, διερευνάται και η ύπαρξη παραστατικών που συνδέονται με το ΛΑ.Ο.Σ., καθώς και η πραγματική αιτία έκδοσής τους.
Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του στο επίκεντρο
Ως πρόσωπα με φερόμενο αρχηγικό ρόλο εμφανίζονται στην υπόθεση ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκομένου, αλλά και το πραγματικό εύρος του εταιρικού δικτύου που εξετάζουν οι Αρχές.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων επιχειρεί πλέον να ενώσει όλα τα κομμάτια: εταιρείες, πρόσωπα, τιμολόγια, ασφαλιστικές οφειλές και διαδρομές χρημάτων.
Και το ερώτημα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι ένα: πόσο μεγάλο ήταν τελικά το δίκτυο και πόσα χρήματα χάθηκαν για το Δημόσιο μέσα από τον συγκεκριμένο μηχανισμό;
Σημειώνεται ότι οι αναφορές σε ρόλους, πράξεις και ευθύνες αποτελούν στοιχεία και κατηγορίες υπό διερεύνηση. Για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Πηγή: pagenews.gr