Η έρευνα πήρε διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από μία αλυσίδα φούρνων
Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον στη λειτουργία των καταστημάτων «Χωριάτικο».
Οι ερευνητές εξετάζουν ένα πολύ ευρύτερο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εταιρικών σχημάτων, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν συναλλαγές, τιμολόγια, φορολογικές υποχρεώσεις και οικονομικές διαδρομές.
Το επίκεντρο βρίσκεται σε φερόμενες εικονικές συναλλαγές, στη μη απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και σε πιθανή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
Το πραγματικό οικονομικό μέγεθος θα προκύψει μόνο όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Στο μικροσκόπιο ποσό άνω των 100 εκατ. ευρώ
Η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις πρώτες πληροφορίες αφορά το ύψος της πιθανής ζημίας.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον οικονομικό αποτύπωμα που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.
Το ποσό δεν αποτελεί τελεσίδικα διαπιστωμένη οφειλή ή καταλογισμό.
Πρόκειται για εκτίμηση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από φορολογικούς, λογιστικούς και τραπεζικούς ελέγχους.
Εκατοντάδες εταιρείες στην έρευνα
Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται και στον αριθμό των εταιρικών σχημάτων που βρίσκονται υπό έλεγχο.
Η έρευνα αφορά εκατοντάδες εταιρείες και επιχειρηματικές οντότητες που εξετάζονται ως προς τις μεταξύ τους συναλλαγές και τη σχέση τους με το ευρύτερο δίκτυο.
Σε επιμέρους πληροφορίες ο αριθμός ανεβαίνει ακόμη και πάνω από τις 500 εταιρείες.
Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο ο αριθμός τους αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδέονταν οικονομικά μεταξύ τους.
Η πολύμηνη έρευνα του «ελληνικού FBI»
Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν ξεκίνησε αιφνιδιαστικά το πρωί της Κυριακής.
Η υπόθεση φέρεται να βρισκόταν υπό διερεύνηση εδώ και μήνες.
Οι ερευνητές συγκέντρωναν οικονομικά στοιχεία, εταιρικές συνδέσεις, φορολογικά δεδομένα και πληροφορίες για πρόσωπα που μπορεί να είχαν διαφορετικούς ρόλους στον υπό εξέταση μηχανισμό.
Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης εξηγεί και την έκταση της αστυνομικής επιχείρησης.
Το Ντουμπάι μπήκε στο παρασκήνιο της σύλληψης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς οι αρχές έφτασαν τελικά στη σύλληψη του επιχειρηματία.
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα στο Ντουμπάι.
Η επιστροφή του στην Ελλάδα φέρεται να είχε μετατεθεί περισσότερες από μία φορές, καθώς υπήρχαν αλλαγές στα εισιτήριά του.
Οι διωκτικές αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, περιμένοντας την επιστροφή του στη χώρα.
Επέστρεψε στην Ελλάδα και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
Όταν ο επιχειρηματίας επέστρεψε τελικά στην Ελλάδα, οι αρχές φέρονται να είχαν ήδη εικόνα των κινήσεών του.
Η επιχείρηση είχε πλέον περάσει στην τελική της φάση.
Το ενδιαφέρον στράφηκε στο εάν θα παρέμενε στη χώρα ή θα επιχειρούσε νέα αναχώρηση.
Λίγο αργότερα προέκυψε πληροφορία ότι κινούνταν προς τη βορειοδυτική Ελλάδα.
Η διαδρομή προς τα Ιωάννινα
Το ταξίδι του επιχειρηματία κατευθύνθηκε προς τα Ιωάννινα.
Οι ερευνητές εξετάζουν την πληροφορία ότι τελικός προορισμός ήταν η Αλβανία και ότι υπήρχε πρόθεση εξόδου από την Ελλάδα μέσω των συνόρων.
Η διαδρομή, όμως, δεν ολοκληρώθηκε.
Οι αρχές τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Γιατί η πιθανή αναχώρηση εξετάζεται
Το εάν ο επιχειρηματίας πράγματι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα ώστε να αποφύγει την έρευνα αποτελεί στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Το γεγονός ότι κάποιος ταξιδεύει ή κατευθύνεται προς τα σύνορα δεν αποδεικνύει από μόνο του πρόθεση διαφυγής.
Ωστόσο, σε συνδυασμό με την προηγούμενη παραμονή στο εξωτερικό και τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί, η κίνηση προς τα Ιωάννινα φαίνεται ότι επιτάχυνε την αστυνομική επέμβαση.
Εικονικές συναλλαγές στο επίκεντρο
Ένα από τα βασικά αντικείμενα της έρευνας είναι η πιθανή χρήση εικονικών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών.
Οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπήρχαν τιμολόγια και συναλλαγές χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο ή με διαφορετική αξία από την πραγματική.
Τέτοιου είδους μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνητή δημιουργία εξόδων, μείωση φορολογητέων κερδών ή μεταφορά χρημάτων μεταξύ εταιρικών σχημάτων.
Το εάν και σε ποια έκταση συνέβαινε κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.
ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές
Οι έλεγχοι επεκτείνονται επίσης στη μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.
Η διερεύνηση αφορά το εάν ποσά που θα έπρεπε να καταλήξουν στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς δεν αποδόθηκαν.
Επειδή το δίκτυο φέρεται να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ο συνολικός έλεγχος απαιτεί διασταύρωση τεράστιου όγκου οικονομικών δεδομένων.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο τελικός υπολογισμός της ζημίας μπορεί να χρειαστεί σημαντικό χρόνο.
Η έρευνα ξεπερνά το «Χωριάτικο»
Η γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο εμπορικό όνομα της υπόθεσης, αλλά οι αρχές δεν περιορίζονται σε αυτήν.
Εξετάζονται και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες συνδέεται ο επιχειρηματίας.
Η έρευνα επιχειρεί να διαπιστώσει εάν υπήρχε κοινός οικονομικός μηχανισμός πίσω από διαφορετικές εταιρείες και κλάδους.
Για τον λόγο αυτό, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις εταιρικές συμμετοχές όσο και στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων.
Ο ρόλος του λογιστή
Μαζί με τον επιχειρηματία έχει συλληφθεί και λογιστής που εξετάζεται για τον ρόλο του στον υπό διερεύνηση μηχανισμό.
Σε μία υπόθεση με εκατοντάδες εταιρείες και σύνθετες οικονομικές συναλλαγές, τα λογιστικά δεδομένα αποτελούν κεντρικό κομμάτι της έρευνας.
Οι αρχές εξετάζουν ποιοι είχαν πρόσβαση στα οικονομικά συστήματα, ποιοι έδιναν εντολές και ποιοι διαχειρίζονταν τις φορολογικές και εταιρικές κινήσεις.
Ψηφιακά δεδομένα και τραπεζικές κινήσεις
Κομβικό ρόλο αναμένεται να παίξει η ψηφιακή έρευνα.
Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, λογιστικά προγράμματα και εταιρικά αρχεία μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν και καταγράφονταν οι συναλλαγές.
Παράλληλα εξετάζονται τραπεζικές κινήσεις, εταιρικοί λογαριασμοί και πιθανές μεταφορές χρημάτων μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων.
Η διασταύρωση αυτών των δεδομένων θα είναι κρίσιμη για τον προσδιορισμό του πραγματικού οικονομικού αντικειμένου.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων
Η επιχείρηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη.
Οι αρχές εξετάζουν περισσότερα πρόσωπα που μπορεί να είχαν ρόλο στις εταιρείες ή στις επίμαχες οικονομικές συναλλαγές.
Για τον λόγο αυτό παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων συλλήψεων ή νέων διώξεων.
Ο αριθμός των εμπλεκομένων μπορεί να μεταβληθεί καθώς προχωρά η αξιολόγηση των κατασχεμένων στοιχείων.
Η Δικαιοσύνη θα κρίνει τις κατηγορίες
Η μεγάλη έκταση της έρευνας και το ύψος των ποσών δεν αναιρούν το τεκμήριο αθωότητας.
Η σύλληψη και η συγκέντρωση στοιχείων αποτελούν στάδια της ποινικής διαδικασίας και όχι απόδειξη ενοχής.
Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να αντικρούσουν τις κατηγορίες και να παρουσιάσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Η ποινική ευθύνη κάθε προσώπου μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τη δικαστική διαδικασία.
Από μια σύλληψη σε οικονομική έρευνα τεράστιας κλίμακας
Η υπόθεση που αρχικά εμφανίστηκε ως έρευνα γύρω από μία γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές έρευνες της περιόδου.
Το ποσό άνω των 100 εκατ. ευρώ, οι εκατοντάδες εταιρείες και η πιθανή διασύνδεση διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο ερευνητικό πεδίο.
Το παρασκήνιο της σύλληψης, από το Ντουμπάι μέχρι τα Ιωάννινα, αποτελεί μόνο ένα μέρος της ιστορίας.
Το ουσιαστικότερο σκέλος είναι πλέον η οικονομική χαρτογράφηση του δικτύου και η απάντηση στο βασικό ερώτημα: εάν υπήρξε οργανωμένος μηχανισμός ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ποιοι συμμετείχαν, πώς λειτουργούσε και ποιο ήταν τελικά το πραγματικό οικονομικό του μέγεθος.
Πηγή: Pagenews.gr