Μεγάλη επιχείρηση από το πρωί της Κυριακής
Η επιχείρηση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου και πραγματοποιείται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υπηρεσίας που είναι ευρύτερα γνωστή ως «ελληνικό FBI».
Στο επίκεντρο έχει βρεθεί η αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», η οποία διαθέτει δεκάδες καταστήματα στην Αττική.
Οι αστυνομικές κινήσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία, καθώς οι αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της φερόμενης υπόθεσης.
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας
Μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας.
Η σύλληψή του αποτελεί την κεντρική μέχρι στιγμής εξέλιξη της επιχείρησης.
Ο επιχειρηματίας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών όταν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία και σχηματιστεί η δικογραφία με τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες.
Χειροπέδες και σε λογιστή
Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στη σύλληψη λογιστή που συνδέεται με την επιχείρηση.
Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εξετάζεται ως πρόσωπο με σημαντικό ρόλο στον οικονομικό μηχανισμό που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας.
Ο ακριβής ρόλος του, όπως και οι συγκεκριμένες πράξεις που του αποδίδονται, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη δικογραφία και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.
Έρευνα για οικονομικά αδικήματα
Οι πρώτες πληροφορίες συνδέουν την επιχείρηση με τη διερεύνηση σοβαρών οικονομικών αδικημάτων.
Το βασικό σενάριο που εξετάζεται αφορά φερόμενη φορολογική απάτη μεγάλης έκτασης.
Ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για ποσά εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο το ακριβές ύψος της ενδεχόμενης φορολογικής ζημίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα.
Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε συγκεκριμένη αποτίμηση παραμένει σε αυτό το στάδιο αντικείμενο της αστυνομικής και οικονομικής έρευνας.
Εφόδους σε διαφορετικά σημεία
Εξειδικευμένα κλιμάκια πραγματοποιούν παράλληλες έρευνες σε χώρους που συνδέονται με την υπόθεση.
Οι αστυνομικοί αναζητούν λογιστικά και φορολογικά στοιχεία, ψηφιακά δεδομένα, έγγραφα και άλλα πειστήρια που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές.
Σε τέτοιου τύπου οικονομικές έρευνες ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία από ηλεκτρονικά συστήματα, λογιστικά προγράμματα, εταιρικούς λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις.
Αναφορές και για άλλους συλληφθέντες
Εκτός από τον ιδιοκτήτη και τον λογιστή, υπάρχουν πληροφορίες ότι στην υπόθεση εξετάζονται εργαζόμενοι και διοικητικά στελέχη που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία της αλυσίδας.
Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πρόσθετες συλλήψεις.
Ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων δεν είχε αποσαφηνιστεί κατά τις πρώτες ώρες της επιχείρησης.
Οι έρευνες συνεχίζονται και δεν αποκλείεται ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων να μεταβληθεί καθώς συλλέγονται νέα στοιχεία.
Αναμένονται και άλλες εξελίξεις
Οι πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα αναφέρουν ότι η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων προσώπων, ενώ πραγματοποιούνται διασταυρώσεις δεδομένων προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός οικονομικής δραστηριότητας.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης.
Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά δεδομένα
Κρίσιμο κομμάτι της έρευνας είναι ο έλεγχος των πραγματικών εσόδων και των ποσών που δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές.
Σε υποθέσεις αυτού του τύπου, οι ερευνητές συγκρίνουν τις καταγεγραμμένες πωλήσεις με τραπεζικές κινήσεις, στοιχεία παραγγελιών, δεδομένα από συστήματα πληρωμών και τις φορολογικές δηλώσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απόκρυψη τζίρου ή μη απόδοση φόρων και, εφόσον αυτό αποδειχθεί, σε ποια έκταση.
Η τεχνολογία στο επίκεντρο των ερευνών
Οι οικονομικές υπηρεσίες έχουν ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τον έλεγχο ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις εστίασης και λιανικής.
Η διασύνδεση ταμειακών μηχανών, POS και φορολογικών συστημάτων παρέχει περισσότερες δυνατότητες εντοπισμού ασυμφωνιών μεταξύ πραγματικών συναλλαγών και δηλωμένων εσόδων.
Στην παρούσα υπόθεση αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς τα πληροφοριακά και λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
Μετά τη μεγάλη έρευνα στην εστίαση
Η νέα επιχείρηση πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά από άλλη μεγάλη έρευνα της ΔΑΟΕ για κακουργηματική φοροδιαφυγή στον χώρο της εστίασης.
Στην προηγούμενη υπόθεση οι αρχές είχαν αποκαλύψει μηχανισμό μέσω ειδικού λογισμικού, με τον οποίο συγκεκριμένες παραγγελίες μπορούσαν να ολοκληρώνονται χωρίς την έκδοση της προβλεπόμενης φορολογικής απόδειξης.
Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν διαφορετική και δεν πρέπει να συγχέεται με τη σημερινή έρευνα γύρω από την αλυσίδα «Χωριάτικο».
Ωστόσο, δείχνει την ένταση των ελέγχων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στον χώρο της εστίασης και της λιανικής.
Η ΔΑΟΕ εστιάζει στις οργανωμένες οικονομικές απάτες
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και οργανωμένων οικονομικών εγκλημάτων.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται συχνά σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και οικονομικές αρχές.
Η ανάλυση τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επιχειρήσεις με μεγάλο δίκτυο καταστημάτων και σημαντικό αριθμό συναλλαγών.
Τι θα ακολουθήσει
Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να συγκεντρώσουν τα κατασχεθέντα στοιχεία και να ολοκληρώσουν τη δικογραφία.
Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Ανάλογα με τα αδικήματα που τελικά θα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Παράλληλα, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν φορολογικοί έλεγχοι για τον ακριβή προσδιορισμό τυχόν διαφυγόντων φόρων.
Το ύψος της φερόμενης απάτης μένει να προσδιοριστεί
Παρότι οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για υπόθεση εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη επίσημος υπολογισμός.
Ο προσδιορισμός μιας πιθανής φορολογικής ζημίας απαιτεί έλεγχο των βιβλίων, των συναλλαγών και των δεδομένων των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων.
Είναι επομένως πιθανό ο τελικός αριθμός να γίνει γνωστός μόνο μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής έρευνας.
Μέχρι τότε, οι αναφορές για συγκεκριμένο ύψος ζημίας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες υπό διερεύνηση.
Δεν έχει κριθεί η ποινική ευθύνη
Η σύλληψη ενός προσώπου και η διερεύνηση μιας υπόθεσης δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.
Οι κατηγορίες που θα αποδοθούν πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι συλληφθέντες έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις και εξηγήσεις.
Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Στο επίκεντρο μια γνωστή αλυσίδα της Αττικής
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη δημοσιότητα επειδή αφορά μία ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη αλυσίδα αρτοποιείων με παρουσία σε πολλές περιοχές της Αττικής.
Το μέγεθος του δικτύου σημαίνει ότι ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο όγκο συναλλαγών και οικονομικών δεδομένων.
Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν εάν οι πρακτικές που ερευνώνται αφορούσαν μεμονωμένες μονάδες ή εάν υπήρχε κεντρικός μηχανισμός.
Οι επόμενες ώρες θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις
Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στην αρχική της φάση και τα δεδομένα αλλάζουν καθώς εξελίσσεται η αστυνομική επιχείρηση.
Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου και του λογιστή αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο μέρος μιας έρευνας που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη έκταση.
Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να αποσαφηνιστεί ο ακριβής μηχανισμός της φερόμενης φορολογικής απάτης, ο αριθμός των προσώπων που ερευνώνται και το οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, κρίσιμο είναι να διαχωρίζονται τα επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις πληροφορίες που παραμένουν υπό διερεύνηση.
Πηγή: Pagenews.gr