
Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο δέκα άτομα
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις και δέκα εμπλεκόμενους
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις και δέκα εμπλεκόμενους
Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα που δρούσε με εικονικές επιστροφές φόρου - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα - Οι ρόλοι των μελών και οι κωδικοποιημένες ορολογίες που χρησιμοποιούσαν για τις συναλλαγές τους