Jumbo Παπαευαγγέλου: Οριστική δέσμευση των λογαριασμών του

Jumbo Παπαευαγγέλου: Η σχετική εντολή δόθηκε από την επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη.

Jumbo Παπαευαγγέλου: Σε οριστική δέσμευση μέχρι το τέλος της έρευνας των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Η σχετική εντολή δόθηκε από την επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη.

Ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων όπως είναι απάτη και πλαστογραφία οι οποίες διεπράχθησαν μέσω των συμβάσεων-συμβολαίων που υπεγράφησαν από τις επιχειρήσεις συμφερόντων του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Οι επίμαχες συμβάσεις βρίσκονται στο στόχαστρο εισαγγελικών και φορολογικών αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, ήδη η υπόθεση διερευνάται από τον οικονομικό εισαγγελέα o oποίος ερευνά τις πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από εταιρείες του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Αρχικό πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών

Το πρώτο πενθήμερο του μήνα η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος είχε αποφασίσει το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, αλλά και των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση του μεσιτικού κυκλώματος που είχε δημιουργήσει.

Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η Δικαιοσύνη, αφού ελέγχεται εάν μέσω των πωλήσεων ακινήτων σε Κινέζους, γινόταν και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.