Η Ελληνική Αστυνομία ξεσκέπασε μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν από το 2014 σε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων. Η συνολική ζημία στο Δημόσιο ξεπερνά τα 2,19 εκατομμύρια ευρώ, με 1,6 εκατ. να αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και πάνω από 555.000 ευρώ μη καταβλημένους φόρους.
Η στρατηγική της απάτης
Τα αρχηγικά μέλη, ηλικίας 42 και 45 ετών, δημιούργησαν ένα δίκτυο 9 εταιρειών που λειτουργούσαν διαδοχικά για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους και να μην καταβάλλουν εισφορές.
Με τη βοήθεια αχυρανθρώπων και πλαστών εγγράφων, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για εργαζόμενους που εμφανίζονταν στις καταστάσεις, χωρίς όμως να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές.
Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος), ενώ οι φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε πρόσωπα που δεν υπήρχαν πραγματικά.
Ο «χρήσιμος λογιστής» και η επέκταση της δράσης
Ένας 55χρονος επαγγελματίας λογιστής παρείχε τεχνογνωσία στην οργάνωση, διευκολύνοντας τις παράνομες ενέργειες. Η δράση περιλάμβανε ακόμη παράνομη μεταφορά μεταναστών, με χρήση εταιρείας σε ανύπαρκτο πρόσωπο και αυτοκινήτου για την αποστολή τους.
Ξέπλυμα μέσω ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων
Για τη νομιμοποίηση των εσόδων, η οργάνωση προέβαινε σε:
- Αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Αγοραπωλησίες πολυτελών οχημάτων
- Αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων
- Αποστολή εμβασμάτων με ψευδή στοιχεία
Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν:
- 15.655 ευρώ σε μετρητά
- Τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ
- 37 χρυσές λίρες
- Πλαστό διαβατήριο
- 12 κινητά τηλέφωνα
- 5 ΙΧ αυτοκίνητα
- Πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
Τα τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών δεσμεύτηκαν και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί «πάγωσαν», σύμφωνα με διάταξη εισαγγελέα.
Η «στρατιά» των εργαζομένων
Το δίκτυο εκμεταλλευόταν την ασφάλιση 108 εργαζομένων που εμφανίζονταν στις εταιρείες, χωρίς να εργάζονται πραγματικά, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 29 άτομα απασχολούνταν χωρίς να δηλώνονται επίσημα.
Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε έξι μέλη, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για:
- Εγκληματική οργάνωση
- Απάτη
- Πλαστογραφία
- Ψευδή υπεύθυνη δήλωση
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Φοροδιαφυγή
- Παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας
- Διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου πολιτών τρίτων χωρών
Η υπόθεση αποκαλύπτει την εκτεταμένη χρήση εταιρειών – «φαντασμάτων» και πλαστών εγγράφων για την εξαπάτηση του Δημοσίου, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων στον χώρο των επιχειρήσεων και της ασφάλισης.
Η Ελλάδα, μέσα από τέτοιες δράσεις της ΕΛ.ΑΣ., δείχνει ότι η διαφθορά και η φοροδιαφυγή δεν μένουν ατιμώρητες, στέλνοντας μήνυμα ότι το κράτος παρακολουθεί και χτυπάει κάθε οργανωμένη απάτη.