Τουρκία: 26 συλλήψεις για το σκάνδαλο της Can Holding – Έρευνες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ακόμη μεγάλου οικονομικού σκανδάλου, καθώς οι αρχές συνέλαβαν 26 άτομα στο πλαίσιο νέας φάσης ερευνών που αφορούν την Can Holding, μια από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές ομάδες της χώρας. Η υπόθεση συνδέεται με κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, συνολικού ύψους 2,1 δισ. δολαρίων.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά τον εντοπισμό νέων αποδεικτικών στοιχείων και υπόπτων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου που χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες, offshore λογαριασμούς και πλαστά τιμολόγια για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη και συνεργάτες της Can Holding, που κατηγορούνται ότι είχαν οργανώσει ένα πολύπλοκο χρηματοοικονομικό σύστημα με σκοπό τη μεταφορά και απόκρυψη τεράστιων χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 35 συνολικά άτομα, ενώ οι επιχειρήσεις της αστυνομίας επεκτάθηκαν σε πολλές επαρχίες της χώρας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί τη δεύτερη φάση μιας μεγάλης επιχείρησης που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, όταν οι τουρκικές αρχές είχαν προχωρήσει στην κατάσχεση 121 εταιρειών της Can Holding και είχαν θέσει τη διοίκησή τους υπό την εποπτεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης (TMSF). Το TMSF ανέλαβε τότε τον έλεγχο σημαντικών θυγατρικών, ανάμεσά τους και μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως τα Show TV, Haberturk και Bloomberg HT, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την Αρχή Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος, η οργάνωση φέρεται να διακίνησε παράνομα 88 δισ. τουρκικές λίρες (περίπου 2,1 δισ. δολάρια), χρησιμοποιώντας πλαστούς διαγωνισμούς και εικονικές εταιρείες-βιτρίνες για να συγκαλύψει τις παράνομες ροές κεφαλαίων. Οι έρευνες αποκάλυψαν πολύπλοκες συναλλαγές που συνδέονται με offshore δίκτυα σε διάφορες χώρες, με στόχο τη νομιμοποίηση των χρημάτων μέσω επενδύσεων και εξαγορών.

Η Can Holding, που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως τα ΜΜΕ, η ενέργεια και οι κατασκευές, κατέχει επίσης την εταιρεία C Gorsel Yayinlar AS, η οποία λειτουργούσε το Bloomberg HT στην Τουρκία, μέσω συμφωνίας αδειοδότησης με την αμερικανική Bloomberg LP, μητρική του Bloomberg News. Η εμπλοκή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου brand στην υπόθεση προσδίδει στην έρευνα διεθνή διάσταση και αυξάνει το ενδιαφέρον των διεθνών οικονομικών κύκλων.

Μέχρι στιγμής, το TMSF που έχει αναλάβει τον έλεγχο της Can Holding δεν έχει προβεί σε σχόλια, ενώ οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ενδέχεται να υπάρξουν νέες συλλήψεις και διώξεις τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Pagenews.gr