Βιομηχανία «καμένων» ΑΦΜ: Πώς δρούσε το κύκλωμα των 380 εταιρειών με φέσι 43 εκατ. ευρώ

Η εικόνα που αποκαλύφθηκε από την έρευνα των αρχών παραπέμπει σε καλοστημένη επιχείρηση με δομή, ρόλους και σαφή καταμερισμό εργασιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται 380 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών, οι οποίες λειτουργούσαν κανονικά στην αγορά, πραγματοποιούσαν τζίρο και εξυπηρετούσαν πελάτες, αλλά δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Από αυτές, οι 317 είχαν ήδη αφήσει οφειλές που φτάνουν τα 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπλέον 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Το συνολικό «φέσι» αγγίζει τα 43 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας το εύρος και τη συστηματικότητα της δράσης.

Το μοντέλο της «ανακύκλωσης» ΑΦΜ

Ο μηχανισμός ήταν απλός αλλά εξαιρετικά αποδοτικός. Ιδρυόταν μια νέα εταιρεία με διαχειριστή-«μπροστινό» – συχνά αλλοδαπό ή άτομο χωρίς πραγματική εμπλοκή στη διοίκηση. Η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά, συγκέντρωνε έσοδα, όμως οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις δεν εξυπηρετούνταν.

Όταν τα χρέη διογκώνονταν ή επίκειτο φορολογικός έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε τη δραστηριότητά της ή περνούσε σε καθεστώς αδράνειας. Σχεδόν ταυτόχρονα, εμφανιζόταν μια νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο τυπικό διαχειριστή, η οποία συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα, συχνά στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο εξοπλισμό. Τα χρέη «έμεναν πίσω» στο παλαιό νομικό πρόσωπο, το οποίο ουσιαστικά εγκαταλειπόταν.

Οι 205 «μπροστινοί» και η κορυφή της πυραμίδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 205 άτομα χρησιμοποιήθηκαν ως τυπικοί διαχειριστές. Στην πράξη λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, χωρίς ουσιαστική γνώση ή έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας. Πίσω από αυτούς, φέρονται να βρίσκονταν 11 πρόσωπα – 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός – που είχαν τον κεντρικό συντονισμό.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης σε 11 κατοικίες, οι αρχές εντόπισαν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή: 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, κινητά τηλέφωνα και μετρητή χαρτονομισμάτων. Τα ευρήματα παραπέμπουν σε οργανωμένη «φάμπρικα» παραγωγής εταιρειών-κελυφών, όπου κάθε νέο ΑΦΜ ήταν έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία μόλις το προηγούμενο «καιγόταν».

Το ψηφιακό ίχνος που πρόδωσε το κύκλωμα

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης και διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ. Επαναλαμβανόμενες διευθύνσεις, κοινά πρόσωπα σε διαφορετικά ΑΦΜ, παρόμοια επιχειρηματική δραστηριότητα και αιφνίδιες διακοπές λειτουργίας λίγο πριν από ελέγχους αποτέλεσαν τα «κόκκινα» σημάδια.

Η διασταύρωση δεδομένων αποκάλυψε το μοτίβο: κάθε φορά που μια εταιρεία συσσώρευε υψηλές οφειλές, αντικαθίστατο από νέα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Το σύστημα ενεργοποίησε εκτεταμένους ελέγχους, οδηγώντας τελικά στις συλλήψεις και στην αποκάλυψη της πλήρους δομής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η πλήρης διαδρομή των χρημάτων και τυχόν επέκταση της δράσης σε άλλους κλάδους. Το σκάνδαλο αναδεικνύει τα κενά που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν οργανωμένα κυκλώματα, αλλά και τις δυνατότητες των ψηφιακών ελέγχων να εντοπίζουν σύνθετα σχήματα φοροδιαφυγής σε μεγάλη κλίμακα.

Πηγή: pagenews.gr