«Είμαστε για φούντο»: Οι διάλογοι-σοκ για το κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με €33 εκατ.

Σε κατάσταση απόλυτου πανικού περιήλθαν τα ηγετικά στελέχη και οι συνεργοί του κυκλώματος που φέρεται να ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο κατά 33 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών. Οι καταγραφές του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ., που έρχονται στο φως το αποτυπώνουν το κλίμα κατάρρευσης που επικράτησε στις τάξεις της εγκληματικής οργάνωσης μόλις έγινε αντιληπτό ότι οι Αρχές βρίσκονται στα ίχνη τους.

Κεντρικό πρόσωπο στις συνομιλίες εμφανίζεται ένας εκ των τριών λογιστών που θεωρούνται οι «εγκέφαλοι» της απάτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας, αντιλαμβανόμενος ότι ο κλοιός σφίγγει, εξαφανίστηκε από το σπίτι του επί δύο εικοσιτετράωρα, περιφερόμενος σε δικηγορικά γραφεία, ενώ έδωσε σαφείς εντολές στη σύζυγό του για την άμεση απομάκρυνση ενοχοποιητικών στοιχείων και περιουσιακών στοιχείων.

Η επιχείρηση «Θυρίδα»

Η αγωνία μεταφέρθηκε στο οικογενειακό περιβάλλον του λογιστή, με τη σύζυγό του να αναλαμβάνει τον συντονισμό για τη μεταφορά μετρητών και τιμαλφών, πιέζοντας τη μητέρα του κατηγορουμένου για άμεση δράση.

• Σύζυγος λογιστή: Ναι θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα..
• Μητέρα λογιστή: Ναι
• Σύζυγος λογιστή: Να τα πάρετε εσείς και να τα πάτε αύριο σε μια θυρίδα
• Μητέρα λογιστή: Εντάξει. Τι έγινε;
• Σύζυγος λογιστή: Δεν έγινε κάτι, απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ… γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα
• Μητέρα λογιστή: Εντάξει παιδί μου οκ
• Σύζυγος λογιστή: Συγγνώμη τώρα για την πίεση αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα… δηλαδή τώρα.
• Μητέρα λογιστή: Ο… (σ.σ. αναφέρει το όνομα του γιου της) που είναι;
• Σύζυγος λογιστή: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι. Χρήματα και ρολόγια, μου είπε όλα στη θυρίδα.
• Μητέρα λογιστή: Μάλιστα
• Σύζυγος λογιστή: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε στο σπίτι καλά… Από όλα τα κινητά να διαλέξετε όποιο θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα.
• Μητέρα λογιστή: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;
• Σύζυγος λογιστή: Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος
• Μητέρα λογιστή: Εντάξει θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ. Έγινε κάτι;
• Σύζυγος λογιστή: Όχι δεν έγινε κάτι. Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα μου είπε να κάνουμε αυτό. Μην ανησυχείτε δεν συμβαίνει κάτι.

«Τον ήπιαμε, είμαστε για φούντο»

Την ίδια στιγμή, οι «αφανείς εταίροι» και διαχειριστές των εταιρειών-βιτρίνα βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ όταν ενημερώθηκαν από την ιεραρχία της οργάνωσης ότι ο έλεγχος είναι προ των πυλών και πρέπει να διακόψουν κάθε επικοινωνία. Οι διάλογοι μεταξύ δύο επιχειρηματιών της οργάνωσης είναι ενδεικτικοί της απόγνωσής τους μπροστά στο ενδεχόμενο της σύλληψης.

• Επιχειρηματίας Α: Την γαμ…. Την γαμ… Εγώ νόμιζα μου έκανε χαβαλέ. Του λέω να ανησυχώ; Μου λέει ναι. Μου λέει στα ονόματά σας όλα καθαρά. Τι λες ρε μαλ…; Εγώ περίμενα να μου πει χαβαλέ σου κάνω. Και λέω τι; Του λέω δεν είμαι, είμαι για φούντο άμα γίνει αυτό το πράγμα τη γαμ…, τη γαμ…, τον ήπιαμε.
• Επιχειρηματίας Β: Ποιος δεν είναι ρε φίλε; Πλάκα κάνεις;
• Επιχειρηματίας Α: Που να πάμε; Σε ποιον λογιστή να πάμε;
• Επιχειρηματίας Β: Κάτσε ρε φίλε, επειδή εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα στο τηλέφωνο.
• Επιχειρηματίας Α: Δεν θα ξαναμιλήσει σε εμάς ρε, Αυτό μου είπε. Του είπα να έρθει από το μαγαζί, μου λέει δεν θα ξαναβρεθούμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε. Σε δύο μήνες λέει… Για δύο μήνες λέει θα είμαστε έτσι και μετά βλέπουμε. Μου λέει μη ξαναστείλετε τίποτα σε μας. Πήγαινε μου λέει τράβα πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες, κάνε καινούργιες εταιρίες, της πουτ….
• Επιχειρηματίας Β: Όχι ρε φίλε. Εγώ δεν το κατάλαβα ότι είναι τόσο σοβαρό. Λέω θα μας πάει για επινοικίαση.
• Επιχειρηματίας Α: Όχι ρε μαλ…, κλείσιμο όλα, Γαμ… τα. Τον ήπιαμε, δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα;

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

Από την υποψία ενός εργαζόμενου για «μαύρα» ένσημα στη δικογραφία-μαμούθ με τις 226 εικονικές εταιρείες και τους νεκρούς διαχειριστές, η διαδρομή της αποκάλυψης θυμίζει αστυνομικό θρίλερ. Όλα ξεκίνησαν με ένα απλό τηλεφώνημα στην Αστυνομία από έναν πολίτη που παρατήρησε μια πρωτοφανή ανωμαλία στον ασφαλιστικό του λογαριασμό. Αυτή η μικρή «ρωγμή» στο σύστημα στάθηκε αρκετή για να καταρρεύσει μια ολόκληρη εγκληματική αυτοκρατορία, η οποία επί χρόνια λυμαίνονταν τα δημόσια ταμεία. Πίσω από την καταγγελία για ένα «ψητοπωλείο-φάντασμα» κρυβόταν ένα δαιδαλώδες κύκλωμα με 226 και πλέον εταιρείες, εκατοντάδες ανύπαρκτους υπαλλήλους και ένα σχέδιο απάτης ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχαν εκπονήσει επαγγελματίες λογιστές χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους για να μετατρέψουν το ελληνικό κράτος σε θύμα ενός πρωτοφανούς συστημικού «πλιατσικολόγηματος».

Στις 5 Απριλίου του 2024, το ακουστικό της Αστυνομίας σήκωσε ένας εργαζόμενος που βρέθηκε προ εκπλήξεως ελέγχοντας τα ένσημά του στον ΕΦΚΑ. Η τηλεφωνική αυτή αναφορά αποτέλεσε το «πρώτο νήμα» σε ένα κουβάρι που οδήγησε στην αποκάλυψη μιας εγκληματικής οργάνωσης με περισσότερα από 250 νομικά πρόσωπα. Ο καταγγέλλων ανέφερε χαρακτηριστικά στις αρχές πως από την 1η Μαΐου 2023 εμφανιζόταν ασφαλισμένος ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δίχως να το γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως απασχολήθηκε αρχικά σε καφετέρια στην Κερατέα και εν συνεχεία σε ψητοπωλείο στο Κορωπί, επιχειρήσεις που του ήταν παντελώς άγνωστες.

Η κινητοποίηση της Επιθεώρησης Εργασίας στην έδρα του εν λόγω ψητοπωλείου αποκάλυψε το μέγεθος του παραλογισμού. Ενώ η επιχείρηση στην πραγματικότητα δεν υπήρχε, στα χαρτιά δήλωνε ως προσωπικό συνολικά 323 άτομα. Η έρευνα για τον διαχειριστή της εταιρείας οδήγησε σε νέο αδιέξοδο, καθώς αποδείχθηκε πρόσωπο-φάντασμα. Το δελτίο ταυτότητας που είχε δηλωθεί αντιστοιχούσε σε μια γυναίκα που δεν είχε την παραμικρή σχέση με την υπόθεση, ενώ το ίδιο ανύπαρκτο πρόσωπο χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινό» σε μια σειρά από άλλες εταιρείες με έδρες από το Μαρκόπουλο μέχρι τη Γλυφάδα.

Η ροή των καταγγελιών λειτούργησε ως χιονοστιβάδα για την Οικονομική Αστυνομία. Σύντομα εμφανίστηκε δεύτερος εργαζόμενος, ο οποίος διαπίστωσε πως εταιρεία που διαχειρίζεται γνωστό μπαρ της Αθήνας τον είχε συμπεριλάβει στον πίνακα προσωπικού χωρίς ο ίδιος να έχει υπογράψει ποτέ σύμβαση. Στο ίδιο μοτίβο, μια γυναίκα κατήγγειλε επιχείρηση εστίασης στην πρωτεύουσα, καθώς εμφανιζόταν να εργάζεται εκεί ενώ αγνοούσε ακόμα και την ύπαρξη του καταστήματος. Αυτές οι αναφορές επέτρεψαν στις αρχές να χαρτογραφήσουν το δίκτυο των 250 και πλέον νομικών προσώπων που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία.

Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται να βρίσκονται τρεις λογιστές, οι οποίοι αξιοποιώντας την επαγγελματική τους εμπειρία δημιούργησαν τον μηχανισμό που «φέσωνε» συστηματικά το κράτος. Οι αριθμοί που προκύπτουν είναι ιλυγιώδεις: οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ αγγίζουν τα 19.720.921 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ φτάνει τα 6.096.330 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος τα 5.588.302 ευρώ. Παράλληλα, η αξία των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν για να δικαιολογηθεί η δράση του κυκλώματος ανέρχεται στα 31.497.706 ευρώ.

Πηγή: pagenews.gr