«Φάκελος Πολεοδομίες»: Ο Βουρλιώτης ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλης της χώρας
Σαρωτική επιχείρηση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Στο μικροσκόπιο υπάλληλοι, διευθυντές, συγγενείς και ύποπτες περιουσίες δεκαετιών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ειδήσεις, video, ειδησεις τωρα και νέα για ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ από το pagenews.gr
-
«Φάκελος Πολεοδομίες»: Ο Βουρλιώτης ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλης της χώρας -
Σάλος στη ΓΣΕΕ: Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση 73 εκατ. και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σάλος στη ΓΣΕΕ: Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση 73 εκατ. και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί, ακίνητα και εταιρείες – Το παρασκήνιο συνδικαλιστικών και επιχειρηματικών δεσμών έρχεται στο φως.
-
Δέσμευση πέντε εταιρειών πετρελαιοειδών που συνδέονται με Ρωσία – Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων
Δέσμευση πέντε εταιρειών πετρελαιοειδών που συνδέονται με Ρωσία – Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύει λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία, διασφαλίζοντας μισθούς εργαζομένων
-
Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη €150 εκατ.
Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη €150 εκατ.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων
-
«Ψηφιακή» μάχη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Ψηφιακή» μάχη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το έργο είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 300.000 ευρώ, με την τήρηση, σε εθνικό επίπεδο, των στατιστικών στοιχείων για το «ξέπλυμα» χρήματος να είναι απαραίτητη.
-
ΣΔΟΕ: Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης – Έστειλε 250.000.000 ευρώ στην Ολλανδία
ΣΔΟΕ: Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Έστειλε 250.000.000 ευρώ στην Ολλανδία
Ξέπλενε χρήμα από ναρκωτικά σε «ιδιωτική τράπεζα»
-
Μεταναστευτικό: Δέσμευση της περιουσίας του Δημητρά και ΜΚΟ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μεταναστευτικό: Δέσμευση της περιουσίας του Δημητρά και ΜΚΟ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων
-
Τέμπη: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος οι συμβάσεις ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Τέμπη: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος οι συμβάσεις ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ευρεία έρευνα με ορίζοντα δεκαπενταετίας ξεκινά με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για όσους συνδέονται με συμβάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου, με αφορμή το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
-
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες,φυσικά πρόσωπα
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα
-
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Κλειδωμένοι» μέχρι και 18 μήνες τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Κλειδωμένοι» μέχρι και 18 μήνες τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες
Τι ισχύει για υποθέσεις που ερευνούν οι οικονομικοί εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
-
Μεγάλες επιχειρήσεις της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Μεγάλες επιχειρήσεις της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Άμεση πρόσβαση ΑΑΔΕ και αρμόδιας Αρχής κατά της παράνομης διακίνησης χρήματος
-
Αποφυλακίζεται ο Γιάννος Παπαντωνίου
Αποφυλακίζεται ο Γιάννος Παπαντωνίου
Το έναυσμα για να αποφυλακιστεί ο Γιάννος Παπαντωνίου έδωσε με βούλευμα του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.
-
Αρτέμης Σώρρας: Τον Νοέμβριο η δίκη του για απάτη κατά του Δημοσίου
Αρτέμης Σώρρας: Τον Νοέμβριο η δίκη του για απάτη κατά του Δημοσίου
Αρτέμης Σώρρας: Ο πρόεδρος της «Ελλήνων Συνέλευσις» αναμένεται μέσα στον προσεχή μήνα να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου απολογούμενος για απάτη κατά του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
