«Φάκελος Πολεοδομίες»: Ο Βουρλιώτης ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλης της χώρας

Η υπόθεση των πολεοδομιών φαίνεται πως εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές επιχειρήσεις ελέγχου που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη δημόσια διοίκηση.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά ένας εκτεταμένος κύκλος ερευνών σε πολεοδομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να χαρτογραφηθούν πιθανές διαδρομές παράνομου χρήματος, ύποπτων περιουσιακών στοιχείων και αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Η έρευνα δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που ήδη έχουν βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικών ερευνών.

Αντίθετα, αποκτά πανελλαδικά χαρακτηριστικά και επεκτείνεται σε υπαλλήλους που κατέχουν κρίσιμες θέσεις στις πολεοδομίες, σε προϊσταμένους υπηρεσιών, αλλά και σε συγγενικά ή συνδεδεμένα πρόσωπα που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι στη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων.

Από μία υπόθεση διαφθοράς σε εθνική έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσφατη αποκάλυψη κυκλώματος σε πολεοδομικές υπηρεσίες λειτούργησε ως καταλύτης για μια πολύ ευρύτερη επιχείρηση ελέγχου.

Στην Αρχή θεωρούν ότι η διερεύνηση μεμονωμένων υποθέσεων δεν αρκεί πλέον.

Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υφίσταται διαχρονικό και οργανωμένο φαινόμενο διαφθοράς σε κρίσιμους μηχανισμούς αδειοδότησης και ελέγχου της δόμησης.

Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι θα καλύψουν τραπεζικούς λογαριασμούς, φορολογικές δηλώσεις, μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, αγορές ακινήτων, συμμετοχές σε εταιρείες, θυρίδες, αλλά και συναλλαγές που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

«Στόχος είναι να ελεγχθεί αν υπάρχουν πρόσωπα που αξιοποίησαν τη θέση τους για να δημιουργήσουν αδικαιολόγητο περιουσιακό αποτύπωμα το οποίο δεν συνάδει με τα νόμιμα εισοδήματά τους», αναφέρουν πηγές με γνώση της διαδικασίας.

Στο στόχαστρο και οι συγγενείς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έρευνα δεν θα περιοριστεί στους ίδιους τους υπαλλήλους.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν οικονομικά στοιχεία συγγενικών προσώπων, καθώς και τρίτων που ενδεχομένως λειτούργησαν ως παρένθετα πρόσωπα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Πρόκειται για μεθοδολογία που χρησιμοποιείται πλέον συστηματικά σε έρευνες οικονομικού εγκλήματος, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η περιουσία μεταφέρεται εκτός του άμεσου οικογενειακού ή υπηρεσιακού κύκλου για να αποφευχθεί ο εντοπισμός της.

Πώς θα λειτουργήσει η επιχείρηση

Η Αρχή έχει αποφασίσει να κινηθεί πολεοδομία προς πολεοδομία.

Με την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα και, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, η δικογραφία θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, θα ενεργοποιούνται οι διαδικασίες άμεσης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αποτραπεί η μεταβίβαση ή η απόκρυψή τους.

Τα πρώτα ευρήματα και το μήνυμα της Αρχής

Στην υπόθεση των ήδη προφυλακισμένων υπαλλήλων πολεοδομίας έχουν εντοπιστεί ακίνητα και χρηματικά ποσά για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί εντολές δέσμευσης.

Ωστόσο, οι πρόσφατες κινήσεις της Αρχής δείχνουν ότι η στρατηγική Βουρλιώτη δεν περιορίζεται στις πολεοδομίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε άλλη υπόθεση που αφορά φαρμακοποιό των βορείων προαστίων εντοπίστηκαν μετρητά ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν.

Αντίστοιχα, σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου με εκτιμώμενη ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολυτελή οχήματα και τραπεζική θυρίδα, για τα οποία διατάχθηκε επίσης δέσμευση.

Πέρα από τη δικαστική διάσταση, η επιχείρηση έχει έντονο θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένας από τους πλέον ευαίσθητους τομείς της δημόσιας διοίκησης τίθεται υπό συστηματικό οικονομικό έλεγχο σε εθνική κλίμακα.

Και αυτό που επιχειρεί να διαπιστώσει η Αρχή δεν είναι μόνο αν κάποιοι υπάλληλοι παρανόμησαν.

Είναι αν πίσω από μεμονωμένες υποθέσεις κρύβεται ένα ευρύτερο δίκτυο διακίνησης «μαύρου» χρήματος που λειτούργησε για χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αν επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, η έρευνα για τις πολεοδομίες δεν θα αποτελεί απλώς άλλη μία υπόθεση διαφθοράς.

Θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οικονομικής κάθαρσης που έχει γνωρίσει η ελληνική δημόσια διοίκηση την τελευταία δεκαετία.