ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 584 πρόσωπα για ξέπλυμα χρήματος
Έκρηξη ελέγχων για «μαύρο χρήμα» στο πρώτο δίμηνο του 2026, με την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα να εντείνουν τις διασταυρώσεις μέσω τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών εργαλείων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03
ΙΟΥΛΙΟΥ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ειδήσεις, video, ειδησεις τωρα και νέα για ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ από το pagenews.gr
-
ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 584 πρόσωπα για ξέπλυμα χρήματος -
Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο δέκα άτομα
Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο δέκα άτομα
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις και δέκα εμπλεκόμενους
-
Η Ελβετία εξετάζει την αυστηροποίηση των νόμων για το ξέπλυμα χρήματος
Η Ελβετία εξετάζει την αυστηροποίηση των νόμων για το ξέπλυμα χρήματος
"Η βελτίωση της διαφάνειας θα επιτρέψει στις διωκτικές αρχές να προσδιορίζουν ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από μια νομική οντότητα, με μεγαλύτερη ταχύτητα και βεβαιότητα”, επισημαίνει το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.
-
Γερμανία: Εισαγγελική έφοδος στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Εισαγγελική έφοδος στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Εκπρόσωπος της Deutsche Bank δήλωσε ότι οι έρευνες σχετίζονται με αναφορές της τράπεζας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
-
Σταϊκούρας: Ανάγκη να παραμείνουν τα κράτη της FATF σε εγρήγορση
Σταϊκούρας: Ανάγκη να παραμείνουν τα κράτη της FATF σε εγρήγορση απέναντι στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος
Την ανάγκη τα κράτη-μέλη της FATF να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, επεσήμανε ο Χρήστος Σταϊκούρας
-
Deutsche Welle Τουρκία: Μπλεξίματα για τον Ερντογάν και τον γαμπρό του – Έρευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Deutsche Welle: Μπλεξίματα για τον Ερντογάν και τον γαμπρό του - Έρευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Deutsche Welle Τουρκία: Άνοιξαν τα FinCEN Files και, ίσως, να εμπλέκεται ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν.
-
Europol: Παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Europol: Παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Europol: Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 δόλιων συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος. Στις 228 οι συλλήψεις.
-
Μαλδίβες: Φυλάκιση πέντε ετών στον πρώην πρόεδρο για ξέπλυμα χρήματος
Μαλδίβες: Φυλάκιση πέντε ετών στον πρώην πρόεδρο για ξέπλυμα χρήματος
Μαλδίβες: Ο πρώην πρόεδρος των Μαλδίβων, Αμπντάλα Γιαμίν κατηγορήθηκε ότι έλαβε 1 εκατομμύριο από χρήματα της κυβέρνησης μέσω ιδιωτικής εταιρείας, παρόλο που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση δεκάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο.
-
Ο Λύκος της Wall Street: Παραγωγός της ταινίας κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
Ο Λύκος της Wall Street: Παραγωγός της ταινίας κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
Ο Λύκος της Wall Street: Οι εισαγγελείς του προσάπτουν ότι έλαβε συνολικά 248 εκατομμύρια δολάρια το 2011 και το 2012, τα οποία προέρχονταν από το κρατικό ταμείο της Μαλαισίας 1MDB.
-
Υπόθεση Novartis: Ποινική δίωξη σε τέσσερα πρόσωπα για «ξέπλυμα» χρήματος
Υπόθεση Novartis: Ποινική δίωξη σε τέσσερα πρόσωπα για «ξέπλυμα» χρήματος
Κατηγορίες , που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με χρηματισμό πολιτικού προσώπου στην υπόθεση Novartis, απήγγειλε η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, κατά τεσσάρων εμπλεκομένων προσώπων.
-
Ξέπλυμα χρήματος: Ποιοι κλάδοι είναι ευάλωτοι
Οι κλάδοι είναι ευάλωτοι σε ξέπλυμα χρήματος - Τι αναφέρει έκθεση του υπουργείου Οικονομικών
Οι κλάδοι που είναι ευάλωτοι σε ξέπλυμα χρήματος είναι συγκεκριμένοι, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
-
Τουρκία: Συλλήψεις 417 υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος
Τουρκία: Συλλήψεις 417 υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος
Οι ύποπτοι στην Τουρκία, έστελναν χρήματα σε Ιρανούς στις ΗΠΑ.
-
Κάνετε μεταφορές χρημάτων μέσω τράπεζας; Κινδυνεύετε με φυλάκιση
Κάνετε μεταφορές χρημάτων μέσω τράπεζας; Κινδυνεύετε με φυλάκιση
Οποιοσδήποτε μεταφέρει ποσά άνω των 1.000 ευρώ μέσω τραπέζης μπορεί να ελεγχθεί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
-
Υπουργείο Οικονομικών: Νομοσχέδιο αυστηροποιεί τους ελέγχους και τα πρόστιμα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Νομοσχέδιο αυστηροποιεί τους ελέγχους και τα πρόστιμα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε αυστηρότερους ελέγχους και πρόστιμα για μαύρο χρήμα στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών.
-
Γιγαντιαία επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής – Συνέλαβαν άτομα που χρηματοδοτούσαν τρομοκράτες
Γιγαντιαία επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής – Συνέλαβαν άτομα που χρηματοδοτούσαν τρομοκράτες
Μία τεράστια επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης
-
Ποινική δίωξη για “ξέπλυμα” στον Νίκο Ζήγρα μετά από στοιχεία για έμβασμα για εξοπλιστικά
Ποινική δίωξη για “ξέπλυμα” στον Νίκο Ζήγρα μετά από στοιχεία για έμβασμα για εξοπλιστικά
Σε βάρος του κ. Ζήγρα ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, έπειτα από έρευνα που διενήργησαν οι Επίκουροι Εισαγγελείς Διαφθοράς Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης, με αφορμή στοιχεία που τους διαβιβάστηκαν από τις ελβετικές αρχές.
-
DW: Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία
DW: Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία
Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γερμανία, φέρεται να αποτελεί ένα από τα «ασφαλέστερα λιμάνια» του κόσμου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle.
-
Θεσσαλονίκη: Ελληνική πατέντα – Ο βασιλιάς του bitcoin εκδόθηκε και στις ΗΠΑ και στη Μόσχα
Θεσσαλονίκη: Ελληνική πατέντα – Ο βασιλιάς του bitcoin εκδόθηκε και στις ΗΠΑ και στη Μόσχα
Ο Αλεξάντερ Βίνικ, γνωστος ως ο βασιλιάς των Bitcoin είναι ο άνθρωπος που μπορεί να περιφανεύεται ότι είναι ο πρωταγωιστής σε ένα ακόμα παράδοξο των ελληνικών δικαστηρίων καθώς έχει εκδοθεί σε ΗΠΑ και Ρωσία.
-
Ρώσος κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος με bitcoin προσφεύγει στον Άρειο Πάγο
Ρώσος κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος με bitcoin προσφεύγει στον Άρειο Πάγο
Ο κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος με bitcoin κατέθεσε έφεση και κατέθεσε η υπόθεση θα εξεταστεί το προσεχές διάστημα από τον Άρειο Πάγο.
