Πώς δεσμεύονται καταθέσεις και θυρίδες: Το νέο «οπλοστάσιο» της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
Εντατικοί έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα και θυρίδες με άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε ύποπτες περιπτώσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ
28
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΘΥΡΙΔΕΣ
Ειδήσεις, video, ειδησεις τωρα και νέα για ΘΥΡΙΔΕΣ από το pagenews.gr
-
Πώς δεσμεύονται καταθέσεις και θυρίδες: Το νέο «οπλοστάσιο» της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος -
ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 2.000 λογαριασμοί με νέο BANCAPP–Πώς «ανοίγουν» καταθέσεις,wallets, κάρτες και θυρίδες
ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 2.000 λογαριασμοί με το νέο BANCAPP – Πώς «ανοίγουν» καταθέσεις, wallets, κάρτες και θυρίδες
Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα της ΑΑΔΕ, το BANCAPP, το οποίο έχει ήδη εντοπίσει περισσότερους από 2.000 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων με χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα αλλά υψηλές καταθέσεις.
-
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Κλειδωμένοι» μέχρι και 18 μήνες τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: «Κλειδωμένοι» μέχρι και 18 μήνες τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες
Τι ισχύει για υποθέσεις που ερευνούν οι οικονομικοί εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
-
Νέα Σμύρνη: Διάρρηξη πέντε θυρίδων – Άρπαξαν τιμαλφή και χρήματα άγνωστης αξίας
Διάρρηξη πέντε θυρίδων σε τράπεζα της Νέας Σμύρνης - Άρπαξαν τιμαλφή και χρήματα άγνωστης αξίας
Νέα Σμύρνη: Τιμαλφή και χρήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, άρπαξαν άγνωστοι που διέρρηξαν πέντε θυρίδες στο θησαυροφυλάκιο τράπεζας στη Νέα Σμύρνη το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής [8/7]
-
Άκης Τσοχατζόπουλος: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του – Πληροφορίες για ύπαρξη περισσότερων από μία
Άκης Τσοχατζόπουλος: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του – Πληροφορίες για ύπαρξη περισσότερων από μία
Άκης Τσοχατζόπουλος: Ο δικηγόρος δηλώνει πως έχει πληροφορίες για την ύπαρξη άλλων διαθηκών, οι οποίες θα δημοσιευτούν εντός των επόμενων εβδομάδων.
-
Θεσσαλονίκη: Κρεμάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τη μεγάλη κλοπή στις θυρίδες
Θεσσαλονίκη: Κρεμάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τη μεγάλη κλοπή στις θυρίδες
Για το περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ενημερωθεί ο Εισαγγελέας και Ανακριτής που χειρίζονται την υπόθεση.
-
Κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας για την υπόθεση με τις θυρίδες
Κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας για την υπόθεση με τις θυρίδες
Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σήμερα 60.000 θυρίδες, τις οποίες διαχειρίζεται από της ιδρύσεώς της.
-
Κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας για την υπόθεση με τις θυρίδες
Κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας για την υπόθεση με τις θυρίδες
Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σήμερα 60.000 θυρίδες, τις οποίες διαχειρίζεται από της ιδρύσεώς της.
-
Το μεγάλο κόλπο με τις θυρίδες – Έξι υπάλληλοι ξάφρισαν τα πάντα στη Θεσσαλονίκη
Το μεγάλο κόλπο με τις θυρίδες – Έξι υπάλληλοι ξάφρισαν τα πάντα στη Θεσσαλονίκη
Η υπόθεση αφορά το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη.
