Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο δέκα άτομα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σαρωτικός έλεγχος στα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τις εντολές του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά την ενδεχόμενη εμπλοκή δέκα προσώπων σε σκάνδαλο με παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.

Το ενδιαφέρον της Αρχής εστιάζεται στη συλλογή όλων των σχετικών εγγράφων και ψηφιακών αρχείων που αφορούν τους υπό έλεγχο εμπλεκόμενους, οι οποίοι φέρεται να συνδέονται με ύποπτες αιτήσεις και εκταμιεύσεις ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Ο κ. Βουρλιώτης έδωσε σαφείς οδηγίες στα στελέχη της Αρχής να μη φύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχουν εξασφαλίσει πλήρη εικόνα και τεκμηρίωση για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα ελέγχων σε συνέχεια προηγούμενων ενεργειών που έχουν φέρει στο φως πιθανές παρατυπίες, με εμπλεκόμενους κυρίως από τη Θεσσαλία. Ανάμεσά τους βρίσκεται και πρόσωπο που είχε πολιτευτεί στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον.

Η Αρχή διερευνά αν πίσω από τις επιδοτήσεις αυτές υποκρύπτονται αδικήματα όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, αγορές πολυτελών αγαθών (όπως αυτοκίνητα) και δηλωθέντα εισοδήματα που δεν δικαιολογούν τον τρόπο ζωής των ελεγχόμενων.

Εφόσον εντοπιστούν ενδείξεις παρανομίας, η Αρχή είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, θα διαβιβάσει τα ευρήματα στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανές ποινικές διώξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει σημαντικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καθώς ενδέχεται να αγγίξει ευρύτερα κυκλώματα και πρακτικές καταχρήσεων σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς οι ελεγκτές εξετάζουν όχι μόνο τα δεδομένα που αφορούν τις επίμαχες επιδοτήσεις, αλλά και ενδεχόμενες διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχικές ενδείξεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο αξιοποιούσε “παραθυράκια” του συστήματος για να αντλεί παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια. Παράλληλα, ελέγχεται εάν υπήρξε εκ των έσω διευκόλυνση ή συγκάλυψη, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει και σε εσωτερικές διοικητικές συνέπειες για τον Οργανισμό. Οι αρχές επιδιώκουν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς που πλήττουν όχι μόνο την αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Πηγή: pagenews.gr