Ελλάδα

Μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέπλυναν εκατομμύρια από αγροτικές επιδοτήσεις – Ο αρχηγός, ο λογιστής και το «πλυντήριο»

Μαφία του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέπλυναν εκατομμύρια από αγροτικές επιδοτήσεις – Ο αρχηγός, ο λογιστής και το «πλυντήριο»

Πηγή Φωτογραφίας: [381365] ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε το Δημόσιο και την Ε.Ε. επί χρόνια – 37 συλλήψεις σε όλη τη χώρα – Ζημιά άνω των 5 εκατ. ευρώ και πιθανώς διπλάσια μετά τον πλήρη έλεγχο – Στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες πριν οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα

Εγκληματική οργάνωση «ξεκοκάλισε» αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ψεύτικων δηλώσεων και εικονικών στοιχείων – 37 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο και την Ε.Ε. – Στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες πριν οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα

Το ελληνικό “FBI” εξαρθρώνει τη μαφία των επιδοτήσεων

Με μια συντονισμένη πανελλαδική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος – γνωστή ως «ελληνικό FBI» – η ΕΛ.ΑΣ. ξετύλιξε το κουβάρι μιας καλοστημένης απάτης που φέρεται να λειτούργησε για πάνω από επτά χρόνια. Το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ονομάστηκε, απέσπασε παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, αξιοποιώντας πλαστές δηλώσεις αγροτεμαχίων, ψεύτικες βεβαιώσεις και εικονικά τιμολόγια.

Το πρωί της Πέμπτης (23/10), οι 37 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, σε κομβόι είκοσι οχημάτων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πριν παραπεμφθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι βαριές: σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων.

Το modus operandi: πώς «άρπαζαν» τις επιδοτήσεις

Σύμφωνα με το αναλυτικό δελτίο της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα καταχωρούσαν ψευδώς σε δηλώσεις Ε9 τρίτων προσώπων – είτε μελών του κυκλώματος είτε «βιτρινών».

Ακολούθως, μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και με τη χρήση κωδικών Taxisnet, υπέβαλλαν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για δήθεν επιδοτήσεις. Οι αιτήσεις συνοδεύονταν από λευκές κόλλες χαρτιού που παρουσιάζονταν ως βεβαιώσεις από την Περιφέρεια, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο και να εμφανιστούν ως ακτημονικοί αγρότες δικαιούχοι έκτακτων ενισχύσεων.

Προκειμένου να αυξήσουν τα ποσά που θα λάμβαναν, δήλωναν ανύπαρκτα κοπάδια ζώων ή παραφουσκωμένα μεγέθη ζωικού κεφαλαίου, ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη επιλεξιμότητα και να λάβουν αυξημένες ενισχύσεις.

Η ιεραρχία του κυκλώματος

Στην κορυφή της οργάνωσης βρισκόταν ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, πρώην υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα ΚΥΔ. Εκμεταλλευόμενος τη γνώση του στο σύστημα υποβολής αιτήσεων, συντόνιζε τη δράση, εντόπιζε τα κατάλληλα αγροτεμάχια και εισέπραττε ποσοστά από τα ποσά που εγκρίνονταν.

Ο 68χρονος συνεργός του λειτουργούσε ως ενδιάμεσος και “ταμίας”, μεταφέροντας ποσά μεταξύ των μελών και «ξεπλένοντας» χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Κεντρικό ρόλο είχε και 54χρονος λογιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανιζόταν σε δηλώσεις εμπλεκομένων προς την ΑΑΔΕ, πραγματοποιούσε τραπεζικές μεταφορές και έκδιδε εικονικά τιμολόγια για να δικαιολογεί τα παράνομα ποσά.

Επιπλέον, 30χρονη γυναίκα χρησιμοποιούσε τους τραπεζικούς της λογαριασμούς και συγκεκριμένες IP διευθύνσεις για την υποβολή πλαστών δηλώσεων, ενώ 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ είχε ρόλο τεχνικού υποστηρικτή – υποβάλλοντας τις αιτήσεις από τον δικό του υπολογιστή και καταχωρώντας εικονικά συμφωνητικά μίσθωσης.

Το «πλυντήριο» των εκατομμυρίων

Το σύστημα νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων ήταν εξίσου σύνθετο. Τα ποσά από τις ψεύτικες επιδοτήσεις κατέληγαν σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων και μεταφέρονταν άμεσα σε συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα, ώστε να χαθεί το ίχνος τους.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε λογαριασμούς στοιχηματισμού, εφαρμογές fintech και κάρτες κρυπτονομισμάτων, δυσκολεύοντας την ιχνηλάτηση. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 393 εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, που χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανιστούν τα χρήματα ως «νόμιμα επιχειρηματικά έσοδα».

Με τα «καθαρισμένα» ποσά, τα μέλη του κυκλώματος αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια, κοσμήματα και αγροτικά μηχανήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούσαν εικονικές μεταβιβάσεις ή ακόμα και ψεύτικα διαζύγια για να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία από μελλοντικές δεσμεύσεις.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο, Αθήνα, Ιωάννινα και Σαντορίνη, η ΕΛ.ΑΣ. κατέσχεσε 14 πολυτελή Ι.Χ., 4 δίκυκλα, μια θεριζοαλωνιστική μηχανή, 2 κάρτες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κοσμήματα, σφραγίδες επιχειρήσεων, έγγραφα και 34.720 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς 29 ατόμων με συνολικό υπόλοιπο 120.000 ευρώ, καθώς και στοιχηματικούς λογαριασμούς που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για μεταφορές χρημάτων.

Η ζημία και οι επόμενες κινήσεις

Από την έως τώρα έρευνα, η ζημία που προκλήθηκε στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλων περιφερειακών υπηρεσιών και πιθανές διασυνδέσεις με πολιτικά πρόσωπα.

Ένα σκάνδαλο με ευρωπαϊκές προεκτάσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σεισμό στις υπηρεσίες της Ε.Ε., καθώς τα κονδύλια που καταχράστηκε το κύκλωμα προέρχονταν από ευρωπαϊκά ταμεία αγροτικής ανάπτυξης. Ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει διεθνή συνεργασία για την ιχνηλάτηση των κεφαλαίων που πιθανόν να έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στον αγροτικό τομέα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα – μια υπόθεση που αποκαλύπτει πώς η διαφθορά και η γραφειοκρατία μπορούν να μετατραπούν σε “χρυσωρυχείο” για τους επιτήδειους.

Πηγή: pagenews.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments