Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα φοροδιαφυγής γνωστός ηθοποιός-μοντέλο με 203 εκατ. – 18 συλλήψεις
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 9 '
Πηγή Φωτογραφίας: ΑΑΔΕ/Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. – 18 συλλήψεις
Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, μετά την αποκάλυψη ενός εκτεταμένου δικτύου επιχειρήσεων που φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Η πολύμηνη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μηχανισμού που φέρεται να χρησιμοποιούσε χιλιάδες φορολογικούς αριθμούς και εικονικούς διαχειριστές, δημιουργώντας οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στην υπόθεση εμπλέκονται γνωστά πρόσωπα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.
Η επιχείρηση των ελεγκτικών αρχών αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα εταιρειών, μέσα από το οποίο φέρεται να αποκρύπτονταν οι πραγματικοί διαχειριστές, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν ανεξόφλητες.
Θεσσαλονίκη: Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, η οποία επικεντρώθηκε στη δραστηριότητα επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις εμφανίζονταν να αλλάζουν διαχειριστές και εταιρικά σχήματα, ενώ συνέχιζαν να δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους.
Η διασταύρωση φορολογικών στοιχείων, εταιρικών συμμετοχών και διευθύνσεων αποκάλυψε, σύμφωνα με τις αρχές, μια οργανωμένη πρακτική απόκρυψης των πραγματικών προσώπων που ασκούσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, με τις αρχές να προχωρούν συνολικά σε 18 συλλήψεις.
Πάνω από 4.200 ΑΦΜ και χρέη 203 εκατομμυρίων ευρώ
Τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε περισσότερους από 4.200 Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου, οι οποίοι συνδέονται με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις.
Οι δραστηριότητες εντοπίστηκαν σε πάνω από 700 επαγγελματικές διευθύνσεις, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Οι συνολικές οφειλές που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
- 68 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ.
- 135 εκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Τα ποσά αυτά αφορούν συσσωρευμένα χρέη και δεν πρέπει να συγχέονται με τα καθαρά κέρδη των εμπλεκομένων ή με χρήματα που έχουν ήδη ανακτηθεί από το Δημόσιο.
Οι 1.300 «αχυράνθρωποι» και το σύστημα των εταιρειών-φαντασμάτων
Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί η αξιοποίηση περίπου 1.300 προσώπων ως εικονικών διαχειριστών επιχειρήσεων.
Πρόκειται για τους αποκαλούμενους «αχυρανθρώπους», δηλαδή άτομα που εμφανίζονται στα επίσημα εταιρικά έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς απαραίτητα να ασκούν πραγματικό έλεγχο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, διατηρώντας τον ουσιαστικό έλεγχο των καταστημάτων.
Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι οφειλές παρέμεναν καταχωρισμένες στα ονόματα των τυπικών διαχειριστών.
Με τον τρόπο αυτό, οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να επιχειρούσαν να αποφεύγουν την προσωπική τους σύνδεση με τα χρέη.
Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή περίπου 700 προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τη διαχείριση των επιχειρήσεων.
Στρατολογούσαν ευάλωτους ανθρώπους έξω από νοσοκομεία
Μία από τις σοβαρότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να γινόταν η αναζήτηση προσώπων που θα χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του δικτύου προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία.
Στο επίκεντρο βρίσκονται περιοχές γύρω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι φέρονται να δέχονταν μικρές χρηματικές αμοιβές προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.
Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την πιθανή εκμετάλλευση οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων προσώπων.
Παράλληλα, αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε αποδέχεται να εμφανιστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος μιας εταιρείας χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές οικονομικές δραστηριότητές της.
Γνωστός ηθοποιός και μοντέλο ανάμεσα στους συλληφθέντες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η πληροφορία ότι ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το δίκτυο.
Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.
Η εμπλοκή του αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε πρόσωπα διατεθειμένα να αναλάβουν τυπικά εταιρικούς ρόλους.
Η σύλληψη και οι σχετικές αναφορές δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη τέλεσης αξιόποινης πράξης. Η ποινική ευθύνη κάθε προσώπου θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.
Γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας στο επίκεντρο
Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται περιλαμβάνονται επιχειρηματίες με έντονη δραστηριότητα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.
Πρόκειται για ανθρώπους που συνδέονται με γνωστά μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένοι από αυτούς φέρονται να διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο επιχειρήσεων, ενώ στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα.
Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται στην πραγματική εταιρική δομή, στις οικονομικές συναλλαγές και στις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια.
Η υπόθεση δεν αφορά συλλήβδην τις επιχειρήσεις της νυχτερινής διασκέδασης, αλλά συγκεκριμένες δραστηριότητες και πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον ελεγκτικό φάκελο.
Ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου
Καθοριστικό ρόλο στον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής αποδίδουν οι ελεγκτικές αρχές σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στη δημιουργία εταιρικών σχημάτων και στη διαχείριση των εγγράφων που επέτρεπαν στις επιχειρήσεις να εμφανίζουν διαφορετικούς νόμιμους εκπροσώπους.
Ειδικότερα, εξετάζονται πληροφορίες ότι χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούσαν τη λειτουργία καταστημάτων.
Ανάμεσα στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονταν άδειες και εγκρίσεις από δήμους, πυροσβεστικές και υγειονομικές υπηρεσίες.
Η διερεύνηση του ρόλου των επαγγελματιών αυτών θεωρείται κρίσιμη, καθώς μπορεί να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν και συντηρούνταν οι εταιρικές δομές.
Πολυτελείς βίλες, ακριβά ρολόγια και όπλα
Οι έρευνες των αρχών επεκτάθηκαν και σε κατοικίες προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.
Σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπλα, γεμιστήρες, χρηματικά ποσά και ακριβά ρολόγια.
Παράλληλα, καταγράφηκαν στοιχεία που σχετίζονται με την αγορά πολυτελών αντικειμένων και τη συχνή πραγματοποίηση ταξιδιών σε εξωτικούς προορισμούς.
Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται μάλιστα να δημοσίευαν φωτογραφίες από τις δραστηριότητές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα περιουσιακά στοιχεία και οι σχετικές δαπάνες συνδέονται με τα έσοδα των επιχειρήσεων που ελέγχονται.
Η κατοχή πολυτελών αντικειμένων δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη παράνομης δραστηριότητας, ενώ για τα όπλα απαιτείται ξεχωριστή διερεύνηση της νομιμότητας κατοχής τους.
Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες
Οι 18 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η ποινική τους μεταχείριση.
Η διαδικασία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας και τον προσδιορισμό ενδεχόμενων κατηγοριών για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι 18 συλλήψεις δεν αντιστοιχούν στο σύνολο των προσώπων που αναφέρονται στον φάκελο της υπόθεσης.
Η ύπαρξη χιλιάδων ΑΦΜ και εκατοντάδων τυπικών ή πραγματικών διαχειριστών δεν σημαίνει ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε όλους.
Παράλληλα, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.
Τι σημαίνει η υπόθεση για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Η αποκάλυψη του συγκεκριμένου δικτύου αναδεικνύει τη σημασία των διασταυρωτικών ελέγχων στη φορολογική διοίκηση.
Η δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών ΑΦΜ, εταιρικών συμμετοχών και επαγγελματικών διευθύνσεων επιτρέπει στις ελεγκτικές αρχές να εντοπίζουν μοτίβα που δεν είναι εύκολα ορατά σε μεμονωμένους ελέγχους.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεργασία μεταξύ ΑΑΔΕ, δικαστικών αρχών και ασφαλιστικών φορέων.
Σε περιπτώσεις όπου εταιρείες δημιουργούν επανειλημμένα μεγάλες οφειλές και αντικαθιστούν τους τυπικούς διαχειριστές τους, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση νέων χρεών.
Ταυτόχρονα, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων ανθρώπων που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως εικονικοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων.
Η επόμενη ημέρα για το κύκλωμα των 203 εκατομμυρίων ευρώ
Η έρευνα για το μεγάλο δίκτυο φοροδιαφυγής βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, καθώς οι αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και να καταγράψουν το πραγματικό εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η υπόθεση περιλαμβάνει περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 4.200 ΑΦΜ και οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική για τη φορολογική διοίκηση.
Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η πλήρης δικαστική διερεύνηση, ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων και η δυνατότητα ανάκτησης των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Οι επόμενες εξελίξεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν τόσο τις ευθύνες των προσώπων που ερευνώνται όσο και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε επί χρόνια ο μηχανισμός απόκρυψης της πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Πηγή: Pagenews.gr
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
