Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε εταιρείες - Πάνω από 2,5 εκατ. τα κέρδη από την παράνομη δράση της
Όταν αποκαλύπτονταν η παράνομη δραστηριότητά τους, την περίοδο εμφάνισης των επιταγών προς πληρωμή, όπου αποδεικνυόταν ότι αυτές ήταν ακάλυπτες, οι δράστες εγκατέλειπαν τους χώρους – γραφεία που είχαν ενοικιάσει για την λειτουργία τους.