Σιγκαπούρη: Χειροπέδες σε διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων

Η αστυνομία συνέλαβε 10 αλλοδαπούς για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας

Η αστυνομία συνέλαβε 10 αλλοδαπούς για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που τα ποσά «ζαλίζουν», καθώς αφορά μετρητά, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 737 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αρχές πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιδρομές την Τρίτη σε όλη την πόλη για να συλλάβει τους υπόπτους, ανέφερε η ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Εκδόθηκαν εντολές απαγόρευσης διάθεσης 94 ακινήτων και 50 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 815 εκατομμυρίων S$.

Άλλες κατασχέσεις περιλάμβαναν τραπεζικούς λογαριασμούς, μετρητά, πολυτελείς τσάντες, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές και ορισμένα έγγραφα με πληροφορίες για εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι αλλοδαποί ήταν ηλικίας μεταξύ 31 και 44 ετών και η εθνικότητά τους περιλαμβάνει Κινέζους, Τούρκους, Κύπριους, Καμπότζηδες και Νι-Βανουάτου, ανέφερε η αστυνομία της Σιγκαπούρης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η κεντρική τράπεζα της Σιγκαπούρης ανέφερε ότι «έχει έρθει σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (FIs) στα οποία εντοπίστηκαν τα δυνητικά μολυσμένα κεφάλαια. Οι εποπτικές δεσμεύσεις με αυτά τα ΑΠ συνεχίζονται», χωρίς να κατονομάζει τα ΑΠ.