Σάρωση φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ: εκατομμύρια σε ΙΚΕ, e-shops και «αόρατα» εισοδήματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα πιο εκτεταμένα «σαρωτικά» κύματα ελέγχων της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το οποίο αποκαλύπτει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, αδήλωτα εισοδήματα και διαδικτυακές πωλήσεις που δεν δηλώνονταν ποτέ στην εφορία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ύψος της φορολογικής απόκρυψης ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με υποθέσεις που εκτείνονται από μικρές ατομικές επιχειρήσεις έως οργανωμένα κυκλώματα.

Εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ

Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν δεκάδες περιπτώσεις εταιρειών που εμπλέκονται σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών.

Ενδεικτικά:

• ΙΚΕ στον Πειραιά: εικονικά τιμολόγια άνω των 44,3 εκατ. ευρώ
• ΕΠΕ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών: 41,6 εκατ. ευρώ
• Κατασκευαστική ΙΚΕ: 26,9 εκατ. ευρώ
• ΑΕ στον Κεντρικό Τομέα: 22,3 εκατ. ευρώ
• Εταιρείες με δράση σε εμπόριο, κατασκευές και υπηρεσίες: από 10 έως 17 εκατ. ευρώ η καθεμία

Τα κυκλώματα αυτά φέρονται να δημιουργούσαν τεχνητό κύκλο συναλλαγών για να μειώσουν φόρους και ΦΠΑ.

«Αόρατες» πωλήσεις από e-shops

Σημαντικό μέρος των ελέγχων αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου εντοπίστηκαν επιχειρήσεις που:

• δεν εξέδιδαν αποδείξεις
• δεν δήλωναν έσοδα από online πωλήσεις
• απέκρυπταν τζίρο μέσω πλατφορμών και social media

Ενδεικτικές περιπτώσεις:

• επιχείρηση οικιακών ειδών: απόκρυψη 2,5 εκατ. ευρώ
• εταιρεία παιχνιδιών: 1,6 εκατ. ευρώ
• ηλεκτρονικά καταστήματα: έως 1,4 εκατ. ευρώ

Ατομικά εισοδήματα και «μαύρες» καταθέσεις

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν περιπτώσεις φυσικών προσώπων:

• μέλος εταιρειών: απόκρυψη 3,2 εκατ. ευρώ
• ασφαλιστής: 532.000 ευρώ
• κομμώτρια στα Ιωάννινα: 472.000 ευρώ
• εργάτης: 334.000 ευρώ
• μη επιτηδευματίας: 310.000 ευρώ

Σε πολλές περιπτώσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για να εντοπίσει αδικαιολόγητες καταθέσεις.

Από «ξεχασμένες αποδείξεις» έως συστηματική απόκρυψη

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν επίσης:

• επιχειρήσεις που δεν εξέδωσαν χιλιάδες αποδείξεις
• μη απόδοση ΦΠΑ εκατομμυρίων ευρώ
• ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος
• πλήρη απόκρυψη τζίρου σε ορισμένες περιπτώσεις

Σε αρκετούς κλάδους (εστίαση, καύσιμα, εμπόριο, τουρισμός) παρατηρείται συστηματική φορολογική υποδήλωση.

Ανάλυση: Η νέα μορφή φοροδιαφυγής στην ψηφιακή οικονομία

Τα δεδομένα δείχνουν τρεις βασικές τάσεις:

1. Μετάβαση σε «ψηφιακή φοροδιαφυγή» Η φοροδιαφυγή δεν είναι πλέον μόνο μετρητά, αλλά και online συναλλαγές χωρίς ίχνος.

2. Πολυπλοκότητα μέσω εταιρικών σχημάτων (ΙΚΕ, ΕΠΕ) Χρησιμοποιούνται εταιρείες-«κέλυφος» για τεχνητές συναλλαγές.

3. Ενίσχυση διασταυρώσεων και τραπεζικών ελέγχων Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον δεδομένα τραπεζών και ψηφιακών πλατφορμών.

Η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει:

• περαιτέρω ψηφιακές διασταυρώσεις
• ενίσχυση ελέγχων σε e-commerce
• στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους υψηλού κινδύνου
• μεγαλύτερη χρήση AI για εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών

Πηγή: Pagenews.gr