Η νέα μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Το κύκλωμα των 71 εκατ. ευρώ και η ψηφιακή αντεπίθεση του κράτους

Από τις εικονικές συναλλαγές και τα δίκτυα εταιρειών μέχρι τα ψηφιακά ίχνη και τα κρυπτονομίσματα – Οι αρχές αλλάζουν τρόπο αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ των τελευταίων ετών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μάχη κατά της οικονομικής εγκληματικότητας, αλλά και τη νέα εποχή των ελέγχων που βασίζεται στην τεχνολογία, τη διασύνδεση δεδομένων και τη διεθνή συνεργασία.

Η αποκάλυψη κυκλώματος που φέρεται να δημιούργησε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Τσεχία και Βουλγαρία, με ζημία που υπολογίζεται σε τουλάχιστον 71 εκατ. ευρώ για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία, αναδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης.

Δεν πρόκειται πλέον για τις παραδοσιακές μορφές φοροδιαφυγής.

Τα σύγχρονα οικονομικά εγκλήματα λειτουργούν διασυνοριακά, αξιοποιούν εταιρικές αλυσίδες, ψηφιακά εργαλεία και πολύπλοκες χρηματοοικονομικές διαδρομές.

Η επιχείρηση που αποκάλυψε ένα νέο μοντέλο απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βασική μέθοδος που ερευνάται αφορά ένα γνωστό μοντέλο απάτης στον ΦΠΑ, όπου δημιουργούνται διαδοχικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών διαφορετικών χωρών, με στόχο:

• την αποφυγή απόδοσης του φόρου,
• τη δημιουργία εικονικών πιστωτικών υπολοίπων,
• την παράνομη απαίτηση επιστροφών φόρου.

Η πολυπλοκότητα τέτοιων υποθέσεων καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία πολλών υπηρεσιών και κρατών.

Η συνεργασία Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται σημαντική και λόγω της συνεργασίας των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ως βασική αποστολή την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αντιμετώπιση εγκλημάτων που επηρεάζουν ευρωπαϊκούς πόρους.

Η συμμετοχή της δείχνει ότι οι μεγάλες φορολογικές απάτες δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο.

Το οικονομικό έγκλημα έχει γίνει ευρωπαϊκό και η απάντηση πρέπει να είναι αντίστοιχη.

Μητσοτάκης: «Μια μεγάλη επιτυχία στην καταπολέμηση της οικονομικής εγκληματικότητας»

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός ανέδειξε την υπόθεση ως παράδειγμα της νέας προσέγγισης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν η αποκάλυψη μιας γιγαντιαίας απάτης ΦΠΑ μέσω σύνθετου δικτύου εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Τσεχία και Βουλγαρία».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση ψηφιακών εργαλείων:

«Χάρη στην προηγμένη ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση των στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η κυβερνητική θέση είναι ότι η τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό όπλο απέναντι σε εγκληματικά δίκτυα που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν δύσκολο να εντοπιστούν.

Η νέα εποχή των ψηφιακών ερευνών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υπόθεσης είναι η δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών στοιχείων αξίας περίπου 5,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει ότι η οικονομική εγκληματικότητα μεταφέρεται πλέον και στον ψηφιακό χώρο.

Οι ελεγκτικές αρχές καλούνται να παρακολουθούν:

• ηλεκτρονικές συναλλαγές,
• ψηφιακά πορτοφόλια,
• διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων,
• σύνθετες εταιρικές δομές.

Η φοροδιαφυγή ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης

Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής με τη δικαιοσύνη στην οικονομία.

Το επιχείρημα είναι ότι κάθε ευρώ που χάνεται από παράνομες πρακτικές αποτελεί απώλεια πόρων που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε:

• κοινωνικές πολιτικές,
• υποδομές,
• υγεία,
• παιδεία.

Η φοροδιαφυγή δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως οικονομικό αδίκημα, αλλά ως ζήτημα ισονομίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η πρόκληση των επόμενων ετών

Παρά τις επιτυχίες των αρχών, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής παραμένει δύσκολη.

Οι εγκληματικές οργανώσεις προσαρμόζονται γρήγορα, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ εθνικών συστημάτων.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού πρόληψης και όχι μόνο καταστολής.

Η ψηφιακή εποχή δίνει στις αρχές νέα εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Από τον παραδοσιακό έλεγχο στην εποχή των δεδομένων

Η υπόθεση των 71 εκατ. ευρώ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κράτος επιχειρεί να περάσει από τους αποσπασματικούς ελέγχους σε ένα μοντέλο όπου τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι και η διεθνής συνεργασία παίζουν κεντρικό ρόλο.

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής δεν κρίνεται πλέον μόνο στα γραφεία των ελεγκτών.

Κρίνεται στα ψηφιακά ίχνη που αφήνει κάθε οικονομική δραστηριότητα.

Και αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το οικονομικό έγκλημα.

Πηγή: pagenews.gr