Κρεμλίνο: $6,9 δισ. πέρασαν μέσα από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα – Το δίκτυο A7 που έσπασε τις κυρώσεις

Έρευνα των Financial Times αποκαλύπτει ένα τεράστιο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα, πλαστών τιμολογίων και τραπεζικών λογαριασμών που διοχέτευσε πάνω από $6,9 δισ. για λογαριασμό ρωσικών επιχειρήσεων, παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα κενά στο διεθνές καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με την έρευνα, η A7 — ένα fintech δίκτυο που δημιουργήθηκε ως εναλλακτικός μηχανισμός πληρωμών για τη Ρωσία — κατάφερε να διοχετεύσει περισσότερα από $6,9 δισ. μέσω του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος χρησιμοποιώντας front companies, πλαστά τιμολόγια και παραποιημένα εμπορικά έγγραφα.

Το «εργοστάσιο πλαστογραφίας»

Το δίκτυο δεν βασίστηκε μόνο σε crypto ή νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασαν οι FT, μεγάλο μέρος του μηχανισμού ήταν στην πραγματικότητα κλασικό money laundering:

• εταιρείες-βιτρίνα,
• αλλοιωμένοι τελωνειακοί κωδικοί,
• ψεύτικες περιγραφές εμπορευμάτων,
• πλαστά stamps,
• αλλαγές στα στοιχεία αγοραστή και πωλητή.

Σε μία περίπτωση, εσωτερικά μηνύματα αφορούσαν πληρωμή για 500 σκοπευτικά νυχτερινής όρασης, τα οποία εμφανίζονταν στα έγγραφα ως διαφορετικά προϊόντα ώστε να μη σηκώσουν συναγερμό στους ελέγχους συμμόρφωσης.

Τουλάχιστον 200 εταιρείες

Η A7 είχε δίκτυο τουλάχιστον 200 εταιρειών σε περιοχές όπως:

• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
• Χονγκ Κονγκ,
• Κιργιστάν,
• Ινδονησία,
• Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερο από το μισό των τελικών ροών κατέληγε σε κινεζικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ποιες τράπεζες εμφανίζονται στις ροές

Στα έγγραφα εμφανίζονται συναλλαγές που πέρασαν μέσα από λογαριασμούς ή πελάτες τραπεζών όπως:

• Standard Chartered,
• Citigroup,
• Deutsche Bank,
• First Abu Dhabi Bank,
• DBS,
• JPMorgan.

Οι FT δεν αναφέρουν ότι οι τράπεζες γνώριζαν το πραγματικό υπόβαθρο των συναλλαγών. Αντιθέτως, αρκετές είχαν ήδη εντοπίσει ύποπτη δραστηριότητα και είχαν προχωρήσει σε ελέγχους ή κλείσιμο λογαριασμών.

Το πραγματικό πρόβλημα για τις κυρώσεις

Η υπόθεση δείχνει ότι ακόμη και όταν ρωσικές τράπεζες αποκλείονται από το SWIFT, το σύστημα μπορεί να παρακαμφθεί εφόσον τρίτες εταιρείες αποκτήσουν πρόσβαση σε τράπεζες του διεθνούς δικτύου.

Ουσιαστικά, το αδύναμο σημείο δεν είναι μόνο η Ρωσία.

Είναι η δυνατότητα δημιουργίας μιας «καθαρής» βιτρίνας σε τρίτη χώρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Financial Times (@financialtimes)

Το γεωπολιτικό μήνυμα

Η A7 αποτελεί πολύ περισσότερο από ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Είναι παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Ρωσία επιχειρεί να χτίσει παράλληλους μηχανισμούς πληρωμών, να μειώσει την εξάρτηση από τη Δύση και ταυτόχρονα να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Και αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος των κυρώσεων εξελίσσεται πλέον σε πόλεμο υποδομών, πληρωμών και compliance.

Πηγή: Pagenews.gr